забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 30.06.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 15647 джерел
Виявлено: 55 публікацій за 30 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові ліміти на банківські перекази для ФОПів вводяться в Україні у 2026 році?
З серпня 2026 року для новостворених ФОПів першої групи встановлено ліміт до 600 тис. грн на місяць, а для другої та третьої груп — до 3 млн грн. З листопада 2026 року ці ліміти знизяться до 400 тис. грн для першої групи та до 1 млн грн для другої і третьої груп. Ці обмеження не стосуються підприємців, які ведуть прозору діяльність і можуть підтвердити економічний зміст операцій. Джерело
-
Як Рада з протидії відмиванню коштів посилює боротьбу з фінансовими злочинами?
Рада ухвалила рішення щодо завершення Національної оцінки ризиків, розробки стратегії фінансових розслідувань до 2028 року та об’єднання зусиль для включення РФ до «чорного списку» FATF. Вона координує роботу між фінансовою розвідкою, правоохоронцями та іншими учасниками AML-системи для підвищення ефективності протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Джерело
-
Які результати спецоперації «Бюджет» щодо розкрадання державних коштів?
За два тижні спецоперації відкрито 129 кримінальних проваджень, повідомлено про підозру 259 особам, а збитки державі перевищують 1,2 млрд грн. Найбільші втрати зафіксовані у паливно-енергетичному комплексі, сфері розвитку інфраструктури та управлінні державними підприємствами. Розслідування триває, а активи фігурантів можуть бути арештовані для відшкодування збитків. Джерело
-
Як банки в Україні контролюють сумнівні фінансові операції?
Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, звертаючи увагу на операції, які не відповідають профілю клієнта або мають ознаки транзитності. Вони вимагають підтвердження економічного змісту операцій, зберігання документів і пояснень. Для прозорих підприємців, які ведуть офіційну діяльність, нові ліміти не є загрозою. Джерело
-
Що передбачає новий механізм фінансування оборонних розробок в Україні?
Кабмін затвердив зміни, які дозволяють залучати понад 100 млн євро від міжнародних партнерів через грантові програми та проєкт «Test in Ukraine». Це спрощує тестування іноземних технологій у бойових умовах і забезпечує суворий комплаєнс, виключаючи зв’язки з країнами-агресорами. Модель фінансування передбачає паритетне управління грантами та прозорість використання коштів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями: нові ліміти банківських переказів для ФОПів, активізація AML-реформ та масштабні викриття відмивання грошей і бюджетних розкрадань
В Україні у 2026 році відбуваються суттєві зміни у сфері контролю за фінансовими операціями, спрямовані на протидію відмиванню доходів, легалізації злочинних коштів та фінансуванню тероризму. Зокрема, з серпня та листопада вводяться нові ліміти на банківські перекази для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які мають на меті уніфікувати підходи банків до ризикових операцій та запобігти використанню рахунків для транзиту коштів і тіньових схем. Прозорі підприємці, що ведуть офіційну діяльність і можуть підтвердити економічний зміст операцій, не матимуть проблем із новими обмеженнями. Паралельно триває активна робота Ради з протидії відмиванню коштів (AML), яка під головуванням Міністра фінансів ухвалила низку рішень для посилення фінансової безпеки країни та міжнародного санкційного тиску на РФ. В Україні готуються законодавчі зміни для імплементації європейських директив, а також розробляється стратегія фінансових розслідувань до 2028 року. Важливою складовою є координація між фінансовою розвідкою, правоохоронцями та іншими учасниками AML-системи. Водночас правоохоронні органи проводять масштабні спецоперації, зокрема «Бюджет», у межах яких за два тижні відкрито понад 129 кримінальних проваджень, повідомлено 259 підозр і встановлено збитки державі понад 1,2 млрд гривень. Найбільші втрати зафіксовані у паливно-енергетичному комплексі, сфері розвитку інфраструктури та управлінні державними підприємствами. Також викрито масштабні схеми нелегального бізнесу, зокрема продажу вейпів без ліцензії з відмиванням понад 67 млн грн. Всі ці заходи свідчать про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями, активізацію транзакційного аналізу та ідентифікації клієнтів для забезпечення прозорості та безпеки фінансової системи України.
LIGA ZAKON, 30 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
+1
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Земельні відносини у будівництві
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+23
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
+1
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
+1
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+21
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
+2
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+3
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання
Практика ЄСПЛ
+5
Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні