Головне за 29.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15641 джерел

Виявлено: 70 публікацій за 29 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ оголосило підозру нардепу Тищенку у вимаганні хабаря понад 1 млн доларів, відмиванні 12,6 млн грн через фіктивний договір, а також викрито схему банківського фінмоніторингу на 210 млн грн і введено нові ліміти для ФОПів

У червні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про підозру народному депутату Миколі Тищенку у низці кримінальних правопорушень, зокрема у вимаганні хабаря понад 1 мільйон доларів США за сприяння у діяльності кол-центрів, легалізації 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною та внесенні недостовірних даних до декларації. Ця справа викликала широкий резонанс через публічний статус фігуранта та складність фінансових схем. Паралельно правоохоронці викрили схему зловживань у банківській сфері, де колишній голова правління одного з українських банків у змові з підприємцем організував проведення ризикових фінансових операцій на суму понад 210 мільйонів гривень, обходячи внутрішній фінансовий моніторинг. За свої послуги банкір отримував фіксовану винагороду у розмірі 0,15% від суми щомісячних операцій. Цей випадок ілюструє системні проблеми у контролі за фінансовими операціями та необхідність посилення нагляду. У контексті посилення фінансового контролю в Україні з 14 серпня 2026 року набирають чинності нові ліміти на перекази для фізичних осіб-підприємців (ФОП), особливо для новостворених та неактивних підприємців. Ці заходи спрямовані на уніфікацію підходів банків до оцінки ризикових операцій та протидію відмиванню грошей, транзиту коштів і шахрайству. Водночас експерти наголошують, що добросовісні підприємці, які ведуть прозору діяльність і можуть підтвердити економічний зміст операцій, не повинні відчувати негативних наслідків від нових правил. Ці зміни відображають загальний тренд посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями в Україні.