Головне за 10.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15699 джерел

Виявлено: 57 публікацій за 10 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ повідомило нову підозру у справі «Мідас» за відмивання понад 30 млн грн через криптовалюту та нерухомість; Тищенко вніс 10 млн грн застави у справі про відмивання грошей; ДПС виявила порушення на 922 млн грн

У липні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову, відомому під псевдонімом «Тенор», у масштабному відмиванні понад 30 мільйонів гривень. За даними слідства, кошти були легалізовані через криптовалюту та оформлення активів на близьких осіб, а також витрачені на придбання люксових автомобілів і елітної нерухомості в Україні та на острові Балі. Ця справа є частиною масштабного розслідування корупційної схеми «Мідас» в енергетичній сфері, що викриває системні порушення та злочинні оборудки. Паралельно у Вищому антикорупційному суді підтвердили внесення народним депутатом Миколою Тищенком застави у розмірі 10 мільйонів гривень у справі про вимагання хабаря та відмивання грошей, пов’язану з діяльністю колцентрів. Частина застави була внесена самим Тищенком, решту – приватними особами. Слідство звинувачує його у вимаганні понад мільйона доларів та легалізації незаконних доходів, що підкреслює актуальність контролю за сумнівними фінансовими операціями. Крім того, Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області виявило порушення у сфері протидії відмиванню доходів на суму понад 922 мільйони гривень. За результатами аналізу було складено 12 аналітичних висновків з ознаками кримінальних правопорушень, частина з яких уже долучена до кримінальних проваджень. Ці події свідчать про посилення уваги державних органів до фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Також податківці нагадали про умови застосування податкових пільг для учасників індустріальних парків, які передбачають звільнення від податку на прибуток за умови дотримання жорстких критеріїв щодо діяльності, структури власності та цільового використання коштів. Ці норми спрямовані на стимулювання легального бізнесу та запобігання використанню пільг для легалізації сумнівних доходів. Загалом, останні новини демонструють активізацію правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням доходів, посилення контролю за фінансовими операціями, а також удосконалення законодавства для підвищення прозорості та відповідальності у фінансовій сфері.