Головне за 12.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15700 джерел

Виявлено: 10 публікацій за 12 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада готує посилення фінансового моніторингу: нові вимоги до ідентифікації клієнтів та контроль за сумнівними операціями у банках України з 2026 року

У 2026 році в Україні відбувається суттєве посилення контролю за фінансовими операціями, спрямоване на протидію відмиванню доходів, легалізації злочинних коштів та ризикам фінансування тероризму. Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який передбачає жорсткіші вимоги до ідентифікації клієнтів банків, зокрема обов’язкове підтвердження реального місця проживання та легальності доходів. Банки отримають право вимагати розширений пакет документів, включно з квитанціями за комунальні послуги, податковими деклараціями та довідками з місця роботи. Відмова від надання інформації може призвести до блокування рахунків або відмови у відкритті банківських послуг. Верховний Суд підтвердив право банків тимчасово обмежувати доступ до рахунків у разі сумнівів щодо достовірності даних клієнтів, що є важливим прецедентом у практиці фінансового моніторингу. Особливу увагу приділяють клієнтам з окупованих територій, де фізична ідентифікація у відділеннях ускладнена. Водночас суди наголошують на необхідності обґрунтованості таких обмежень. Паралельно тривають розслідування щодо відмивання грошей у великих кримінальних справах, пов’язаних із підробкою документів на нерухомість, нелегальним гральним бізнесом та масштабними корупційними схемами. Банки готуються до введення нових лімітів на перекази та посилення транзакційного аналізу, що відповідає міжнародним стандартам і спрямоване на підвищення прозорості фінансової системи України.