Головне за 17.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15712 джерел

Виявлено: 21 публікація за 17 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює контроль за фінансовими операціями: нові рекомендації банкам щодо виявлення відмивання грошей, сумнівних транзакцій та ризиків фінансування тероризму в 2026 році

У 2026 році Національний банк України активізував заходи з посилення фінансового моніторингу, спрямовані на виявлення та запобігання відмиванню доходів, ухиленню від оподаткування та фінансуванню тероризму. Регулятор надав банкам рекомендації щодо підвищеної уваги до операцій, які можуть свідчити про використання схем "скруток", компаній-оболонок та фіктивних угод, особливо у сфері імпорту. Банки мають ретельно перевіряти клієнтів, їхню господарську діяльність, структуру власності та походження коштів, а також застосовувати ризик-орієнтований підхід до аналізу транзакцій. Водночас у банках, зокрема у ПриватБанку, посилився контроль за підозрілими операціями, що може призводити до тимчасового блокування рахунків. Клієнтам рекомендують оперативно реагувати на запити банку, надавати повний пакет документів і пояснень для швидкого розблокування. Відмова або затримка у співпраці може призвести до тривалих обмежень або навіть розірвання договору. Крім того, Нацбанк ініціює зміни у роботі платіжних терміналів, включно з відеоверифікацією користувачів та встановленням камер, щоб мінімізувати ризики використання цих каналів для відмивання грошей. Загалом ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансової системи України, зміцнення довіри до банків та відповідність міжнародним стандартам боротьби з фінансовими злочинами.