Головне за 20.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14306 джерел

Виявлено: 4 публікації за 20 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Державна підтримка громадянського суспільства у сфері фінансового моніторингу та рекомендації Кіберполіції щодо захисту фінансових номерів у 2025-2026 роках

Уряд України активно впроваджує заходи для розвитку громадянського суспільства, зокрема у сфері соціальних послуг та фінансового моніторингу. План заходів на 2025-2026 роки передбачає вдосконалення законодавства, спрощення процедур реєстрації громадських організацій, а також підтримку ветеранських просторів через субвенції. Особлива увага приділяється підвищенню компетенцій інститутів громадянського суспільства у питаннях фінансового моніторингу, що включає навчання та конкурси, спрямовані на впровадження ризик-орієнтованого підходу та удосконалення ідентифікації клієнтів. Паралельно Кіберполіція України інформує про важливість захисту фінансових номерів – телефонів, прив’язаних до банківських рахунків, які використовуються для підтвердження операцій та ідентифікації клієнтів. Шахрайські схеми, пов’язані з викраденням цих номерів, можуть призвести до значних фінансових втрат. Рекомендації включають прив’язку номера до паспорта, відключення віддаленої заміни SIM-картки, використання окремого номера для фінансових операцій, а також обов’язкове повідомлення банку у разі втрати номера. Ці дві теми демонструють комплексний підхід держави до забезпечення безпеки фінансових операцій та підтримки громадянського суспільства, що є важливим для підвищення довіри до системи фінансового моніторингу та захисту прав громадян у сучасних умовах. Впровадження нових законодавчих ініціатив та інформаційних кампаній сприяє формуванню національного ризик-профілю та підвищенню ефективності суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу.