забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 23.09.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14345 джерел
Виявлено: 29 публікацій за 23 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке державна система онлайн-моніторингу грального бізнесу (ДСОМ) і коли її запустять?
ДСОМ — це державний інструмент для контролю фінансових операцій у гральному бізнесі, який дозволить відстежувати діяльність операторів у режимі реального часу. Першу чергу системи планують запустити наприкінці 2025 року з подальшим розширенням функціоналу. Джерело
-
Які проблеми існують у фінансовому моніторингу азартних ігор в Україні?
Основні проблеми — це відсутність узагальненої статистики, фрагментація даних між НБУ, ДПС та КРАІЛ, а також закритість інформації для суспільства. Це ускладнює ефективний контроль і створює умови для існування тіньових схем. Джерело
-
Які зміни у форматі подання фінансової звітності затвердила НКЦПФР?
НКЦПФР скасувала подання звітності у форматі XML і переходить на формат XBRL через Центр збору фінзвітності. Це має зробити процес звітування більш уніфікованим, зрозумілим і зручним для учасників ринку. Джерело
-
Як нові правила карткових переказів вплинуть на користувачів і бізнес?
З 1 жовтня 2025 року банки будуть детально ідентифікувати платників і отримувачів, відстежувати операції в реальному часі та знижувати ризики шахрайства. Користувачі отримають прозоріші виписки, а бізнес — підвищену фінансову дисципліну. Джерело
-
Що потрібно фрілансерам, щоб уникнути проблем з фінансовим моніторингом?
Фрілансерам рекомендують легалізувати доходи через реєстрацію ФОП або подання декларації. Це допоможе уникнути блокувань рахунків, штрафів і кримінальної відповідальності, а також відкриє можливості для співпраці з великими клієнтами. Джерело
-
Які теми розглядатимуть на вебінарі "Фінансовий моніторинг 2025"?
Вебінар охопить питання ризик-орієнтованого підходу, KYC/KYB, складних схем легалізації доходів, ролі керівництва у фінансовому моніторингу, автоматизації процесів та санкційного комплаєнсу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
У 2025 році в Україні посилюється державний фінансовий моніторинг: запуск системи онлайн-моніторингу грального бізнесу, нові правила звітності та карткових переказів, а також рекомендації для бізнесу і фрілансерів
У 2025 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері фінансового моніторингу, спрямовані на підвищення прозорості та контролю фінансових потоків. Державне агентство "ПлейСіті" запускає систему онлайн-моніторингу грального бізнесу (ДСОМ), яка дозволить відстежувати операції операторів у режимі реального часу та боротися з тіньовими схемами, що щороку завдають значних втрат бюджету. Водночас, експерти відзначають, що існують проблеми з фрагментацією даних між різними державними органами, що ускладнює ефективний контроль і створює ризики для фінансової безпеки. Законодавчі та нормативні зміни включають оновлення формату подання фінансової звітності, де НКЦПФР переходить на єдиний формат XBRL, що має спростити звітування для учасників ринку. Також Національний банк України вводить нові правила карткових переказів, які забезпечують детальну ідентифікацію учасників транзакцій та підвищують безпеку платежів завдяки системі Open Banking. Для бізнесу та фізичних осіб це означає підвищення фінансової дисципліни та зниження ризиків шахрайства. Юристи наголошують на важливості легалізації доходів, особливо для фрілансерів, які часто працюють без офіційної реєстрації. Легалізація через реєстрацію ФОП або подання декларації допомагає уникнути блокувань рахунків, штрафів та кримінальної відповідальності. Крім того, у вересні відбудеться безкоштовний вебінар, присвячений стратегіям контролю ризиків у фінансовому моніторингу, що стане корисним для бізнесу у нових умовах регулювання.
LIGA ZAKON, 23 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+9
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+55
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+19
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+28
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+4
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+29
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+6
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+2
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла