забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 25.09.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14346 джерел
Виявлено: 14 публікацій за 25 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?
Ризик-орієнтований підхід передбачає фокусування контролю та перевірок на найбільш ризикові операції та клієнтів. Це дозволяє ефективніше використовувати ресурси та знижувати ймовірність фінансових злочинів, зокрема відмивання коштів. Джерело
-
Як законопроєкт №10225-д вплине на криптовалютний ринок в Україні?
Законопроєкт передбачає ліцензування криптобірж і обмінників, введення фінансового моніторингу та оподаткування операцій з криптовалютами з 2026 року. Це створить прозорі правила гри, підвищить довіру інвесторів і користувачів, але може ускладнити діяльність малих гравців. Джерело
-
Які основні податкові ризики для бізнесу у 2025 році?
Основні ризики пов’язані з невідповідністю КВЕД фактичній діяльності, відсутністю підтверджуючих документів на платежі, порушеннями у використанні РРО/ПРРО, несвоєчасною реєстрацією ПДВ та проблемами з первинною документацією, що може призвести до перевірок і штрафів. Джерело
-
Чи потрібно повідомляти податкову про відкриття криптогаманця?
Ні, наразі криптогаманець не має статусу банківського рахунку, тому обов’язок повідомляти податкові органи про його відкриття відсутній. Джерело
-
Як уникнути блокування неактивних банківських рахунків?
Рекомендується регулярно здійснювати хоча б одну фінансову операцію на рахунку, своєчасно реагувати на повідомлення банку та контролювати баланс, особливо якщо рахунок використовується для соціальних чи пенсійних виплат. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Нові виклики та можливості фінансового моніторингу в Україні 2025: від криптовалют до ризик-орієнтованого підходу та контролю бізнесу
У 2025 році фінансовий моніторинг в Україні набирає нових обертів, зокрема через активне впровадження ризик-орієнтованого підходу, посилення контролю за суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу, а також розвиток нормативної бази у сфері криптовалют. Компанія LIGA ZAKON організовує безкоштовний вебінар, де експерти обговорять ключові аспекти KYC/KYB, складні схеми легалізації доходів, роль керівництва у формуванні системи моніторингу, а також сучасні технології автоматизації та санкційний комплаєнс. Це свідчить про зростаючу увагу до комплексного управління ризиками у фінансовому секторі. Відсутність повного правового статусу криптовалют в Україні створює виклики для бізнесу, зокрема у бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Закон "Про віртуальні активи" 2022 року та законопроєкт №10225-д, який передбачає введення ліцензування, фінансового моніторингу та оподаткування криптооперацій з 2026 року, відкривають нові можливості для легалізації та розвитку ринку, але водночас ставлять перед підприємцями завдання адаптації до нових правил. Важливою є співпраця з банками та податковими органами для дотримання вимог фінансового моніторингу. Підвищена увага до податкових ризиків та фінансових схем ухилення від сплати податків, зокрема у виробничому бізнесі та через фіктивні підприємства, змушує бізнес ретельніше контролювати документообіг і відповідність операцій. Банки також посилюють контроль за неактивними рахунками, що може призводити до блокування або списання комісій. Загалом, 2025 рік характеризується посиленням регуляторного тиску та необхідністю впровадження ефективних систем фінансового моніторингу для забезпечення прозорості та безпеки бізнесу.
LIGA ZAKON, 25 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+8
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+8
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+17
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+2
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+1
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+2
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+4
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів