Чи буде банк моніторити переказ дивідендів понад 300 тис. грн після 2025 року?

Так, банки здійснюватимуть фінансовий моніторинг таких операцій і можуть вимагати документи, що підтверджують законність та джерело коштів.

Які політичні ризики пов’язані з діяльністю Держфінмоніторингу?

Є звіти, що вказують на політичний вплив на Держфінмоніторинг, зокрема використання служби для санкцій проти політичних опонентів, що ставить під сумнів незалежність органу.

Що пропонує НБУ щодо закриття ФОПів?

НБУ пропонує ускладнити процедуру закриття ФОПів, передбачивши аналіз їх діяльності та сплати податків, щоб запобігти використанню у схемах з дропами.

Як зміниться нотаріальна сфера в Україні у 2026 році?

Заплановано запуск єдиної державної електронної системи е-нотаріату, що дозволить проводити нотаріальні дії онлайн, з ідентифікацією клієнтів та зберіганням електронних документів.

Які виклики у фінансовому моніторингу демонструє випадок шахрайства з monobank?

Випадок показує необхідність посилення фінансового моніторингу, обережності клієнтів та удосконалення банківських систем безпеки для запобігання шахрайству.

Головне за 21.10.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14372 джерел

Виявлено: 22 публікації за 21 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чи буде банк моніторити переказ дивідендів понад 300 тис. грн після 2025 року?

Так, банки здійснюватимуть фінансовий моніторинг таких операцій і можуть вимагати документи, що підтверджують законність та джерело коштів. Джерело
Які політичні ризики пов’язані з діяльністю Держфінмоніторингу?

Є звіти, що вказують на політичний вплив на Держфінмоніторинг, зокрема використання служби для санкцій проти політичних опонентів, що ставить під сумнів незалежність органу. Джерело
Що пропонує НБУ щодо закриття ФОПів?

НБУ пропонує ускладнити процедуру закриття ФОПів, передбачивши аналіз їх діяльності та сплати податків, щоб запобігти використанню у схемах з дропами. Джерело
Як зміниться нотаріальна сфера в Україні у 2026 році?

Заплановано запуск єдиної державної електронної системи е-нотаріату, що дозволить проводити нотаріальні дії онлайн, з ідентифікацією клієнтів та зберіганням електронних документів. Джерело
Які виклики у фінансовому моніторингу демонструє випадок шахрайства з monobank?

Випадок показує необхідність посилення фінансового моніторингу, обережності клієнтів та удосконалення банківських систем безпеки для запобігання шахрайству. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики фінансового моніторингу в Україні: політичні ризики у Держфінмоніторингу, посилення контролю ФОПів та цифровізація нотаріату у 2025 році

У 2025 році фінансовий моніторинг в Україні зазнає значних змін, що стосуються як практичних аспектів контролю операцій, так і політичних ризиків у діяльності державних органів. Зокрема, банки посилюють контроль за операціями з дивідендами, що перевищують 30 тис. грн, вимагаючи підтвердження законності походження коштів. Водночас Національний банк ініціює ускладнення процедури закриття ФОПів, щоб запобігти використанню їх у схемах з дропами, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Політична складова фінансового моніторингу також виходить на передній план. У звітах для Єврокомісії та громадських організацій висловлюються серйозні застереження щодо політичної залежності Державної служби фінансового моніторингу, зокрема дій її голови Філіпа Проніна, який, за даними, використовував службу для політичного тиску, зокрема у справі санкцій проти Петра Порошенка. Це ставить під сумнів незалежність органу та підкреслює необхідність проведення реформ, включно з конкурсним добором керівництва та незалежним аудитом. Одночасно з цим відбувається цифровізація нотаріальної сфери: Міністерство юстиції готує запуск єдиної державної електронної системи е-нотаріату, що забезпечить прозорість, безпеку та ефективність нотаріальних послуг. Ця система дозволить ідентифікувати клієнтів, зберігати документи в електронному вигляді та проводити нотаріальні дії дистанційно. Водночас випадки шахрайства, як-от інцидент із фейковим monobank у Telegram, демонструють виклики у сфері фінансового моніторингу та необхідність посилення контролю та обізнаності клієнтів щодо безпеки фінансових операцій.

LIGA ZAKON, 21 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +4

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +10

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +12

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +41

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +58

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +12

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +34

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +8

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги