забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 07.01.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14395 джерел
Виявлено: 32 публікації за 7 січня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які банки були оштрафовані НБУ у грудні 2025 року за порушення фінансового моніторингу?
У грудні 2025 року НБУ оштрафував п’ять банків: Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), Таскомбанк, Ощадбанк, Мотор-Банк та Кліринговий дім за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Джерело
-
За що саме банки отримали штрафи від НБУ?
Банки були оштрафовані за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів, порушення процедур фінансового моніторингу та несвоєчасне надання інформації регулятору. Джерело
-
Які зміни у поданні звітності з фінансового моніторингу запровадив Мінфін з 2026 року?
З 1 січня 2026 року Мінфін запровадив подання річної звітності за формою №2-фінмон виключно в електронному форматі через онлайн-сервіс, а строки подання звітності були продовжені для спрощення процесу. Джерело
-
Які заходи вживаються для підвищення кваліфікації у сфері фінансового моніторингу?
Академія фінансового моніторингу проводить спеціальні навчання для відповідальних працівників професійних учасників фондового ринку, що сприяє підвищенню рівня знань і якості фінансового контролю. Джерело
-
Що таке цивільна конфіскація майна і як вона пов’язана з фінансовим моніторингом?
Цивільна конфіскація майна — це механізм стягнення необґрунтованих активів посадовців без кримінальної відповідальності особи. Вона базується на аналізі різниці між вартістю активів і законними доходами, що підвищує ефективність боротьби з незаконним збагаченням і посилює фінансовий контроль. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ у грудні 2025 року наклав мільйонні штрафи на п’ять банків за порушення фінансового моніторингу, а Мінфін змінив порядок подання звітності для суб’єктів первинного фінмоніторингу з 2026 року
У грудні 2025 року Національний банк України посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, застосувавши значні штрафи до п’яти банків, серед яких Міжнародний інвестиційний банк, Таскомбанк, Ощадбанк, Мотор-Банк та Кліринговий дім. Основними порушеннями стали неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатня перевірка клієнтів, а також несвоєчасне надання інформації регулятору. Загальна сума штрафів сягнула понад 34 млн грн, що свідчить про посилення уваги НБУ до комплаєнсу та прозорості фінансових операцій. Водночас Міністерство фінансів України з 1 січня 2026 року змінило порядок подання річної адміністративної звітності за формою №2-фінмон для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Тепер звітність подається виключно в електронному форматі через онлайн-сервіс, а строки подання продовжено, що має спростити процес звітування та зменшити кількість технічних помилок. Для підвищення кваліфікації відповідальних працівників фінансового моніторингу Академія фінансового моніторингу організовує спеціальні навчання для професійних учасників фондового ринку. Це свідчить про системний підхід до вдосконалення фінансового контролю в Україні. Окрім того, зростає роль цивільної конфіскації майна як інструменту боротьби з необґрунтованим збагаченням посадовців, що підвищує ефективність фінансового моніторингу та державного контролю.
LIGA ZAKON, 07 січня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+10
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+20
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+6
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+14
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+2
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла