Головне за 30.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 31 публікація за 30 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оскаржує скасування штрафу за порушення фінмоніторингу АТ «МІБ», Мінфін роз’яснює звітність СПФМ, а ЄС офіційно включив Росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму

У сфері фінансового моніторингу в Україні відбуваються важливі події, що мають значний вплив на діяльність банків, суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Національний банк України оскаржує рішення судів, які скасували накладений на АТ «МІБ» штраф у понад 20 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за неналежну ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також недотримання ризик-орієнтованого підходу. Це свідчить про посилення контролю та відповідальності у цій сфері. Міністерство фінансів України надало роз’яснення суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо особливостей заповнення річної звітності за формою № 2-фінмон. Вказано, що статус суб’єкта виникає лише за фактичним здійсненням діяльності, а не за формальним наявним КВЕД, що важливо для правильного виконання звітних обов’язків. Також НБУ рекомендує банкам удосконалювати автоматизовані системи моніторингу, вести реєстри клієнтів, яким відмовлено в обслуговуванні, та обмінюватися інформацією про них, що підвищує ефективність фінансового контролю. На міжнародному рівні Європейський Союз офіційно включив Росію до списку країн із високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму. Це рішення набрало чинності 29 січня 2026 року і передбачає посилений контроль усіх фінансових операцій із РФ на території ЄС, включно з поглибленою ідентифікацією клієнтів, аналізом джерел походження коштів та посиленим моніторингом транзакцій. Україна активно сприяла ухваленню цього рішення, що суттєво ускладнює можливості Росії обходити санкції та фінансувати агресію. Ці події відображають тенденції посилення фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням коштів як на національному, так і на міжнародному рівнях.