Головне за 01.02.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 1 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює фінансовий моніторинг у 2026 році: нові правила обміну інформацією, судові спори та вимоги до ідентифікації клієнтів у банках і бізнесі

У 2026 році Національний банк України активізував заходи з посилення фінансового моніторингу, що включають нові правила обміну інформацією між банками та державним фінансовим моніторингом. З 2 лютого запроваджується електронний кабінет та кейсовий підхід до звітування про підозрілі операції, що має підвищити ефективність контролю та зменшити формалізм у роботі фінансових установ. НБУ також наполягає на активнішому обміні «чорними списками» клієнтів, які порушують вимоги, та застосуванні ризик-орієнтованого підходу з автоматизованим скринінгом для виявлення підозрілих операцій і клієнтів. Судові спори навколо штрафів за порушення фінансового моніторингу тривають: НБУ оскаржує рішення судів, які скасували штраф у 20,5 млн грн для Міжнародного інвестиційного банку за недотримання вимог щодо перевірки клієнтів та подання інформації. Це підкреслює важливість дотримання процедур і ризик-орієнтованого підходу у банківській діяльності. Важливою складовою фінансового моніторингу є ідентифікація та верифікація клієнтів. Пенсійний фонд України призупинив виплати 337 тисячам пенсіонерів через відсутність верифікації, що демонструє суворість контролю. Також у сфері віртуальних активів триває законодавче врегулювання, яке передбачає обов’язкову реєстрацію провайдерів послуг та дотримання правил фінансового моніторингу при операціях з криптовалютою, зокрема при виведенні коштів на банківські картки.