Головне за 03.05.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14552 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 3 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Ухвалення нового Цивільного кодексу та оновлення правил договорів з державними установами суттєво впливають на фінансовий моніторинг та ризик-орієнтований підхід в Україні у 2026 році

У 2026 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері фінансового моніторингу, які можуть мати значний вплив на роботу суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Зокрема, ухвалення нового Цивільного кодексу викликало занепокоєння серед експертів через норми, які можуть послабити механізми фінансового контролю та антикорупційних розслідувань. Розширене "право на забуття" та норми про "право на інформаційний спокій" можуть бути використані для приховування важливої інформації та обмеження діяльності журналістів і активістів, що створює ризики для прозорості та відкритості бізнес-середовища. Паралельно Національний банк України оновив правила укладання договорів з державними установами, включно з Державною службою фінансового моніторингу. Ці зміни передбачають припинення використання зразків договорів, окрім визначеного переліку установ, і покладають контроль за виконанням на заступника Голови НБУ. Це має на меті підвищити ефективність взаємодії між банками та державними органами у сфері фінансового моніторингу. Водночас економісти попереджають про ризики надмірного фінансового моніторингу, особливо в умовах війни, коли жорсткі вимоги можуть ускладнювати діяльність бізнесу та суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Це може призвести до зниження ефективності контролю та збільшення ризиків, що потребує збалансованого підходу з урахуванням поточної ситуації в країні. Загалом, ці події підкреслюють важливість адаптації законодавства та практик фінансового моніторингу до сучасних викликів та потреб бізнесу і держави.