Головне за 04.05.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14554 джерел

Виявлено: 78 публікацій за 4 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Масштабні обшуки у посадовців ТЦК в Україні виявили незаконне збагачення на 92 млн грн, посилення фінансового моніторингу в банках та скандали у Держфінмоніторингу у 2026 році

У травні 2026 року Національна поліція України провела масштабні обшуки у 16 регіонах серед чинних та колишніх посадовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки. Виявлено факти незаконного збагачення та недостовірного декларування майна на суму близько 92 млн грн. Особливо резонансним є випадок начальника районного ТЦК в Одесі, який за час перебування на посаді набув активів на понад 45 млн грн. Під час обшуків вилучено автомобілі Tesla, мотоцикли, готівку в різних валютах та документи, які можуть свідчити про легалізацію незаконних доходів. Також складено понад 150 адміністративних протоколів за порушення фінансового контролю, конфлікту інтересів та сумісництва. Досудове розслідування триває. Паралельно у сфері державного фінансового моніторингу виник скандал через те, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів, решту часу провів у відрядженнях, на лікарняних та у відпустці, отримавши при цьому близько 250 тис. грн із держбюджету. Відомство відмовилося надати деталі витрат на відрядження, що викликало суспільний резонанс на фоні розслідувань щодо можливих зловживань у сфері оборонних закупівель. У банківському секторі України у 2026 році посилено фінансовий моніторинг, що призвело до масових блокувань рахунків фізичних осіб та ФОП. Банки особливо уважно ставляться до невідповідності доходів, транзитних операцій, операцій з криптовалютою та частих міжнародних переказів без чіткої мети. Для ФОП посилено контроль за контрагентами, фінансовими потоками та податковою відповідністю. Ці заходи спрямовані на створення прозорого фінансового середовища відповідно до європейських стандартів. Крім того, в Україні викрито масштабну схему відмивання грошей через букмекерський бізнес FavBet, пов’язану з громадянином РФ Андрієм Матюхою. Схема включала діяльність без ліцензій, приховування оборотів через мискодинг, приймання платежів у криптовалюті та виведення коштів через офшори. Заявники вказують на можливе прикриття порушень контролюючими органами через корупційні зв’язки. Справа є тестом для правоохоронної системи України.