Чому НБУ вимагає посилити наглядову раду Сенс Банку?

НБУ виявив брак компетенцій у сфері ризик-менеджменту в наглядовій раді Сенс Банку та провів кілька перевірок, зокрема з питань фінансового моніторингу. Це створює ризики для стабільності банку, тому регулятор наполягає на доукомплектуванні ради фахівцями.

Які порушення виявлено у Сенс Банку щодо фінансового моніторингу?

За заявами народного депутата Данила Гетьманцева, у Сенс Банку діяла організована злочинна група, яка здійснювала незаконні операції в сфері азартних ігор, а фінансовий моніторинг банку сприяв цим діям. НБУ не вжив належних заходів за результатами перевірок.

За що НБУ оштрафував компанію NovaPay?

НБУ оштрафував NovaPay на суму близько 8 млн грн за порушення законодавства у сфері платіжних послуг, зокрема за недотримання вимог фінансового моніторингу та захисту прав споживачів. Компанія вже впровадила більшість зауважень і не планує оскаржувати рішення.

Які заходи вживають державні органи для боротьби з фінансовими злочинами?

Державна служба фінансового моніторингу спільно з Бюро економічної безпеки заблокували виведення майже 190 млн грн через схему з ПДВ. Також Нацкомісія з цінних паперів готує уніфікацію процедур розгляду справ про правопорушення для підвищення прозорості та ефективності контролю.

Як зміни у фінансовому моніторингу впливають на платіжний ринок України?

Посилення фінансового моніторингу та комплаєнсу сприяє підвищенню прозорості платіжного ринку, зменшенню корупційних ризиків і покращенню довіри до фінансових установ. Регуляторні штрафи та перевірки стимулюють суб’єктів ринку дотримуватися законодавства.

Головне за 05.05.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14555 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 5 травня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому НБУ вимагає посилити наглядову раду Сенс Банку?

НБУ виявив брак компетенцій у сфері ризик-менеджменту в наглядовій раді Сенс Банку та провів кілька перевірок, зокрема з питань фінансового моніторингу. Це створює ризики для стабільності банку, тому регулятор наполягає на доукомплектуванні ради фахівцями. Джерело
Які порушення виявлено у Сенс Банку щодо фінансового моніторингу?

За заявами народного депутата Данила Гетьманцева, у Сенс Банку діяла організована злочинна група, яка здійснювала незаконні операції в сфері азартних ігор, а фінансовий моніторинг банку сприяв цим діям. НБУ не вжив належних заходів за результатами перевірок. Джерело
За що НБУ оштрафував компанію NovaPay?

НБУ оштрафував NovaPay на суму близько 8 млн грн за порушення законодавства у сфері платіжних послуг, зокрема за недотримання вимог фінансового моніторингу та захисту прав споживачів. Компанія вже впровадила більшість зауважень і не планує оскаржувати рішення. Джерело
Які заходи вживають державні органи для боротьби з фінансовими злочинами?

Державна служба фінансового моніторингу спільно з Бюро економічної безпеки заблокували виведення майже 190 млн грн через схему з ПДВ. Також Нацкомісія з цінних паперів готує уніфікацію процедур розгляду справ про правопорушення для підвищення прозорості та ефективності контролю. Джерело
Як зміни у фінансовому моніторингу впливають на платіжний ринок України?

Посилення фінансового моніторингу та комплаєнсу сприяє підвищенню прозорості платіжного ринку, зменшенню корупційних ризиків і покращенню довіри до фінансових установ. Регуляторні штрафи та перевірки стимулюють суб’єктів ринку дотримуватися законодавства. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ вимагає посилення фінансового моніторингу в Сенс Банку через корупційні ризики, а також штрафує NovaPay за порушення платіжного законодавства у 2026 році

У 2026 році Національний банк України (НБУ) посилює контроль за дотриманням вимог фінансового моніторингу, зокрема у державному Сенс Банку. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник наголосив на необхідності доукомплектування наглядової ради банку фахівцями з ризик-менеджменту через виявлені порушення та ризики. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розглядає можливий вплив на банк та участь у корупційних схемах, зокрема у сфері нелегальних азартних ігор. Голова парламентського комітету Данило Гетьманцев заявив про існування організованої злочинної групи в банку, яка діяла за мовчазної згоди регулятора, а також про системні порушення фінансового моніторингу, що сприяли незаконним операціям. Паралельно НБУ застосував штрафні санкції до фінансової компанії NovaPay, що входить до групи "Нова пошта", на суму близько 8 млн грн за порушення платіжного законодавства та недотримання вимог фінансового моніторингу. Компанія підтвердила готовність сплатити штраф і вже впровадила більшість зауважень регулятора. Ці дії свідчать про посилення регуляторного тиску на суб’єктів платіжного ринку та фінансових установ для забезпечення прозорості та запобігання корупційним ризикам. Крім того, Державна служба фінансового моніторингу спільно з Бюро економічної безпеки заблокували виведення майже 190 млн грн через схему з ПДВ, що демонструє активізацію боротьби з фінансовими злочинами. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку готує уніфікацію процедур розгляду справ про правопорушення на ринках капіталу, що також стосується суб’єктів первинного фінансового моніторингу, з метою підвищення ефективності контролю та прозорості. Ці тенденції відображають загальний тренд посилення фінансового моніторингу та комплаєнсу в Україні у 2026 році.

LIGA ZAKON, 05 травня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +3

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +8

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +12

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +2

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +3

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +2

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги