Головне за 14.04.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14534 джерел

Виявлено: 3 публікації за 14 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові стандарти фінансового моніторингу політично значущих осіб: уніфікація звітування, чіткі критерії і посилений контроль банків за операціями ПЕП

В Україні відбувається суттєва трансформація системи фінансового моніторингу, що стосується політично значущих осіб (ПЕП) та пов’язаних із ними осіб. Банки посилюють контроль за картковими переказами, особливо за операціями в межах від 30 до 400 тисяч гривень, а також за транзакціями, пов’язаними з ПЕП. Нетипова поведінка клієнтів, серія дрібних платежів або підозріла активність може стати підставою для блокування рахунків та вимоги підтвердження походження коштів. Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила нові роз’яснення, які уніфікують підходи до ідентифікації та звітування про ПЕП, членів їх сімей та пов’язаних осіб. Визначено чіткі критерії для фізичних осіб, а також встановлено правила пріоритетності кодів у звітах, що дозволяє уникнути помилок у заповненні форм А-FM та N-FM. Особливу увагу приділено правильному відображенню статусу юридичних осіб, пов’язаних із ПЕП, через обґрунтовані висновки, що забезпечує повноту аналітичної інформації. Ці зміни мають важливе значення для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які повинні адаптувати свої внутрішні процедури, алгоритми скринінгу та шаблони звітності відповідно до нових вимог. Недотримання рекомендацій може призвести до помилкової звітності, технічних помилок у системі та підвищених ризиків правозастосування. Таким чином, нові стандарти сприяють підвищенню прозорості та ефективності фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні.