Головне за 06.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 6 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабні схеми відмивання грошей та незаконного заволодіння активами в Україні: блокування карток, конвертаційні центри, земельні оборудки та криптосанкції у 2025 році

У вересні 2025 року українські правоохоронні органи розкрили низку масштабних схем, пов’язаних із відмиванням доходів, легалізацією злочинних коштів та незаконним заволодінням активами. ПриватБанк застосовує жорсткий фінансовий моніторинг, блокуючи картки клієнтів за підозрілими операціями, що відповідає вимогам боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Водночас у Києві викрито конвертаційний центр із обігом понад 1,5 млрд грн, організований колишнім податківцем, який через фіктивні фірми мінімізував податкові зобов’язання та легалізував злочинні доходи. НАБУ та САП повідомили про підозру екснардепу Юрію Іванющенку та київській забудовниці Владиславі Молчановій у незаконному заволодінні 18 га землі вартістю понад 160 млн грн. Схема передбачала внесення незаконних змін до земельного кадастру, передачу землі в оренду підконтрольним структурам та перепродаж через фіктивні угоди. Ці події підкреслюють системні проблеми в контролі за фінансовими операціями та необхідність посилення фінансової розвідки. Міжнародний контекст доповнює смерть творця криптобіржі Garantex, підозрюваного у США у відмиванні грошей, що свідчить про глобальний тиск на криптосектор у боротьбі з відмиванням. Водночас у Відні відбудеться масштабний тиждень блокчейну, де серед ключових тем будуть AML, регулювання криптовалют, транзакційний аналіз та ідентифікація клієнтів. Ці події демонструють зростаючу увагу до контролю за сумнівними фінансовими операціями та необхідність інтегрованих підходів у протидії відмиванню грошей в Україні та світі.