Головне за 09.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 24 публікації за 9 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Прокуратура Київщини скерувала до суду справу про відмивання доходів на 6,2 млн грн, НКЦПФР затвердила новий порядок фінансового контролю, а НБУ оштрафував Банк Восток за порушення фінмоніторингу

У вересні 2025 року прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт проти керівника підприємства, яке ухилялося від сплати податків на суму понад 6,2 млн грн та займалося легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідство встановило, що посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ та здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів. Ця справа є прикладом активізації правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від податків. Водночас Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила новий Порядок здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Цей порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок, а також співпрацю з Держфінмоніторингом для ефективного контролю фінансових операцій. Документ набрав чинності 6 вересня 2025 року, що свідчить про посилення державного контролю у цій сфері. Крім того, Національний банк України наклав штраф у розмірі 16 млн грн на ПАТ "БАНК ВОСТОК" за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за недостатню перевірку клієнтів та невідповідність внутрішніх процедур. Це рішення підкреслює важливість дотримання банками законодавства щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загалом ці події демонструють активізацію державних органів у боротьбі з фінансовими злочинами та підвищення стандартів контролю за сумнівними операціями в Україні.