Які основні факти у справі про відмивання доходів на Київщині?

Керівник підприємства на Київщині ухилявся від сплати податків на понад 6,2 млн грн та легалізував доходи, отримані злочинним шляхом. Посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ і здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів.

Що передбачає новий порядок нагляду НКЦПФР у сфері запобігання відмиванню доходів?

Новий порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, направлення запитів на отримання документів та інформації, а також участь працівників Держфінмоніторингу у перевірках. Це спрямовано на посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню грошей.

За що НБУ оштрафував Банк Восток і на яку суму?

НБУ оштрафував ПАТ "БАНК ВОСТОК" на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів і невідповідність внутрішніх процедур вимогам законодавства.

Який рівень довіри українців до боротьби з корупцією за результатами дослідження Transparency International?

За дослідженням, 87% українців вважають корупцію поширеним явищем, але лише третина схвалює роботу антикорупційних органів. Більшість вважає, що медіа применшують масштаби корупції, а рівень довіри до ефективності влади у боротьбі з корупцією залишається низьким.

Головне за 09.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 24 публікації за 9 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні факти у справі про відмивання доходів на Київщині?

Керівник підприємства на Київщині ухилявся від сплати податків на понад 6,2 млн грн та легалізував доходи, отримані злочинним шляхом. Посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ і здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів. Джерело
Що передбачає новий порядок нагляду НКЦПФР у сфері запобігання відмиванню доходів?

Новий порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, направлення запитів на отримання документів та інформації, а також участь працівників Держфінмоніторингу у перевірках. Це спрямовано на посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню грошей. Джерело
За що НБУ оштрафував Банк Восток і на яку суму?

НБУ оштрафував ПАТ "БАНК ВОСТОК" на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів і невідповідність внутрішніх процедур вимогам законодавства. Джерело
Який рівень довіри українців до боротьби з корупцією за результатами дослідження Transparency International?

За дослідженням, 87% українців вважають корупцію поширеним явищем, але лише третина схвалює роботу антикорупційних органів. Більшість вважає, що медіа применшують масштаби корупції, а рівень довіри до ефективності влади у боротьбі з корупцією залишається низьким. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Прокуратура Київщини скерувала до суду справу про відмивання доходів на 6,2 млн грн, НКЦПФР затвердила новий порядок фінансового контролю, а НБУ оштрафував Банк Восток за порушення фінмоніторингу

У вересні 2025 року прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт проти керівника підприємства, яке ухилялося від сплати податків на суму понад 6,2 млн грн та займалося легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідство встановило, що посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ та здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів. Ця справа є прикладом активізації правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від податків. Водночас Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила новий Порядок здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Цей порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок, а також співпрацю з Держфінмоніторингом для ефективного контролю фінансових операцій. Документ набрав чинності 6 вересня 2025 року, що свідчить про посилення державного контролю у цій сфері. Крім того, Національний банк України наклав штраф у розмірі 16 млн грн на ПАТ "БАНК ВОСТОК" за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за недостатню перевірку клієнтів та невідповідність внутрішніх процедур. Це рішення підкреслює важливість дотримання банками законодавства щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загалом ці події демонструють активізацію державних органів у боротьбі з фінансовими злочинами та підвищення стандартів контролю за сумнівними операціями в Україні.

LIGA ZAKON, 09 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +11

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +38

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +5

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +31

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +80

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +68

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +6

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +24

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +13

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба