забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 09.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14260 джерел
Виявлено: 24 публікації за 9 вересня
-
Які основні факти у справі про відмивання доходів на Київщині?
Керівник підприємства на Київщині ухилявся від сплати податків на понад 6,2 млн грн та легалізував доходи, отримані злочинним шляхом. Посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ і здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів. Джерело
-
Що передбачає новий порядок нагляду НКЦПФР у сфері запобігання відмиванню доходів?
Новий порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, направлення запитів на отримання документів та інформації, а також участь працівників Держфінмоніторингу у перевірках. Це спрямовано на посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню грошей. Джерело
-
За що НБУ оштрафував Банк Восток і на яку суму?
НБУ оштрафував ПАТ "БАНК ВОСТОК" на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів і невідповідність внутрішніх процедур вимогам законодавства. Джерело
-
Який рівень довіри українців до боротьби з корупцією за результатами дослідження Transparency International?
За дослідженням, 87% українців вважають корупцію поширеним явищем, але лише третина схвалює роботу антикорупційних органів. Більшість вважає, що медіа применшують масштаби корупції, а рівень довіри до ефективності влади у боротьбі з корупцією залишається низьким. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Прокуратура Київщини скерувала до суду справу про відмивання доходів на 6,2 млн грн, НКЦПФР затвердила новий порядок фінансового контролю, а НБУ оштрафував Банк Восток за порушення фінмоніторингу
У вересні 2025 року прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт проти керівника підприємства, яке ухилялося від сплати податків на суму понад 6,2 млн грн та займалося легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідство встановило, що посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ та здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів. Ця справа є прикладом активізації правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від податків. Водночас Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила новий Порядок здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Цей порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок, а також співпрацю з Держфінмоніторингом для ефективного контролю фінансових операцій. Документ набрав чинності 6 вересня 2025 року, що свідчить про посилення державного контролю у цій сфері. Крім того, Національний банк України наклав штраф у розмірі 16 млн грн на ПАТ "БАНК ВОСТОК" за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за недостатню перевірку клієнтів та невідповідність внутрішніх процедур. Це рішення підкреслює важливість дотримання банками законодавства щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загалом ці події демонструють активізацію державних органів у боротьбі з фінансовими злочинами та підвищення стандартів контролю за сумнівними операціями в Україні.