Які основні факти у справі про відмивання доходів на Київщині?

Керівник підприємства на Київщині ухилявся від сплати податків на понад 6,2 млн грн та легалізував доходи, отримані злочинним шляхом. Посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ і здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів.

Що передбачає новий порядок нагляду НКЦПФР у сфері запобігання відмиванню доходів?

Новий порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, направлення запитів на отримання документів та інформації, а також участь працівників Держфінмоніторингу у перевірках. Це спрямовано на посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню грошей.

За що НБУ оштрафував Банк Восток і на яку суму?

НБУ оштрафував ПАТ "БАНК ВОСТОК" на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів і невідповідність внутрішніх процедур вимогам законодавства.

Який рівень довіри українців до боротьби з корупцією за результатами дослідження Transparency International?

За дослідженням, 87% українців вважають корупцію поширеним явищем, але лише третина схвалює роботу антикорупційних органів. Більшість вважає, що медіа применшують масштаби корупції, а рівень довіри до ефективності влади у боротьбі з корупцією залишається низьким.

Головне за 09.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 24 публікації за 9 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні факти у справі про відмивання доходів на Київщині?

Керівник підприємства на Київщині ухилявся від сплати податків на понад 6,2 млн грн та легалізував доходи, отримані злочинним шляхом. Посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ і здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів. Джерело
Що передбачає новий порядок нагляду НКЦПФР у сфері запобігання відмиванню доходів?

Новий порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, направлення запитів на отримання документів та інформації, а також участь працівників Держфінмоніторингу у перевірках. Це спрямовано на посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню грошей. Джерело
За що НБУ оштрафував Банк Восток і на яку суму?

НБУ оштрафував ПАТ "БАНК ВОСТОК" на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів і невідповідність внутрішніх процедур вимогам законодавства. Джерело
Який рівень довіри українців до боротьби з корупцією за результатами дослідження Transparency International?

За дослідженням, 87% українців вважають корупцію поширеним явищем, але лише третина схвалює роботу антикорупційних органів. Більшість вважає, що медіа применшують масштаби корупції, а рівень довіри до ефективності влади у боротьбі з корупцією залишається низьким. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Прокуратура Київщини скерувала до суду справу про відмивання доходів на 6,2 млн грн, НКЦПФР затвердила новий порядок фінансового контролю, а НБУ оштрафував Банк Восток за порушення фінмоніторингу

У вересні 2025 року прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт проти керівника підприємства, яке ухилялося від сплати податків на суму понад 6,2 млн грн та займалося легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідство встановило, що посадові особи подавали недостовірні дані про доходи від бюджетних установ та здійснювали сумнівні фінансові операції, зокрема зняття готівки та купівлю ювелірних виробів. Ця справа є прикладом активізації правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від податків. Водночас Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила новий Порядок здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Цей порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок, а також співпрацю з Держфінмоніторингом для ефективного контролю фінансових операцій. Документ набрав чинності 6 вересня 2025 року, що свідчить про посилення державного контролю у цій сфері. Крім того, Національний банк України наклав штраф у розмірі 16 млн грн на ПАТ "БАНК ВОСТОК" за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за недостатню перевірку клієнтів та невідповідність внутрішніх процедур. Це рішення підкреслює важливість дотримання банками законодавства щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загалом ці події демонструють активізацію державних органів у боротьбі з фінансовими злочинами та підвищення стандартів контролю за сумнівними операціями в Україні.

LIGA ZAKON, 09 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +5

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +14

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +12

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +17

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +4

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +24

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +95

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +3

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +2

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації