Головне за 25.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14346 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 25 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Оновлені правила контролю фінансових операцій в Україні: виявлення схем відмивання грошей, посилення обміну податковою інформацією та легалізація криптовалют з 2026 року

В Україні посилюється контроль за фінансовими операціями з метою протидії відмиванню доходів та сумнівним фінансовим схемам. Прокуратура Донеччини викрила чергову схему відмивання грошей із завищенням вартості закупівлі, що свідчить про активізацію правоохоронних органів у виявленні таких злочинів. Міністерство фінансів оновило порядок обміну податковою інформацією з іноземними державами, що дозволить більш ефективно виявляти заниження податкових зобов’язань та нелегальні фінансові операції, а також посилить міжнародну співпрацю у сфері фінансової розвідки. Крім того, в Україні викрито шахрайський кол-центр, який під виглядом боротьби з фінансуванням тероризму виманював гроші у громадян Казахстану, що підкреслює актуальність контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Важливим кроком у легалізації фінансових операцій стане прийняття законодавства щодо криптовалют: законопроєкт №10225-д, який передбачає ліцензування криптобірж, посилення фінансового моніторингу та оподаткування операцій з віртуальними активами, має набути чинності з 1 січня 2026 року. З 27 вересня 2025 року набирають чинності нові правила блокування податкових накладних, які зменшують кількість необґрунтованих блокувань та підвищують прозорість для сумлінних платників. Податкова служба також активно використовує письмові запити для отримання інформації про сумнівні операції, що є важливим інструментом у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Загалом, ці зміни створюють більш жорстку, але прозору систему контролю за фінансовими потоками в Україні, що відповідає міжнародним стандартам та сприяє підвищенню довіри до фінансової системи.