Які нові схеми відмивання грошей викрили в Україні останнім часом?

Прокуратура Донеччини викрила схему відмивання грошей, пов’язану із завищенням вартості закупівлі автомобіля для перевезення технічної води. Це свідчить про активізацію правоохоронців у виявленні корупційних та фінансових злочинів.

Як Мінфін України оновив правила обміну податковою інформацією з іноземними державами?

Мінфін затвердив новий порядок, який регулює процедури подання запитів, оброблення інформації та спонтанний обмін податковими даними. Це допоможе виявляти заниження податків, сумнівні операції та відмивання доходів, а також посилить міжнародну співпрацю.

Що зміниться у правилах блокування податкових накладних з 27 вересня 2025 року?

Змінено ліміти для безумовної реєстрації накладних, підвищено пороги для операцій з невеликими сумами, удосконалено автоматичну реєстрацію та критерії ризиковості. Це зменшить кількість необґрунтованих блокувань і підвищить прозорість для сумлінних платників.

Як податкові органи надсилають запити про надання інформації платникам?

Податкові органи надсилають письмові запити на офіційному бланку з підписом керівника, в яких вказують підстави, перелік інформації та документів. Запити можуть надсилатися електронно з кваліфікованим підписом і є важливим інструментом контролю за сумнівними операціями.

Головне за 25.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14346 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 25 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові схеми відмивання грошей викрили в Україні останнім часом?

Прокуратура Донеччини викрила схему відмивання грошей, пов’язану із завищенням вартості закупівлі автомобіля для перевезення технічної води. Це свідчить про активізацію правоохоронців у виявленні корупційних та фінансових злочинів. Джерело
Як Мінфін України оновив правила обміну податковою інформацією з іноземними державами?

Мінфін затвердив новий порядок, який регулює процедури подання запитів, оброблення інформації та спонтанний обмін податковими даними. Це допоможе виявляти заниження податків, сумнівні операції та відмивання доходів, а також посилить міжнародну співпрацю. Джерело
Які зміни очікують на криптовалютний ринок в Україні з 2026 року?

З 1 січня 2026 року планується введення законодавства, що передбачає ліцензування криптобірж, посилення фінансового моніторингу та оподаткування операцій з віртуальними активами. Це створить прозорі правила і зменшить ризики відмивання грошей через криптовалюти. Джерело
Що зміниться у правилах блокування податкових накладних з 27 вересня 2025 року?

Змінено ліміти для безумовної реєстрації накладних, підвищено пороги для операцій з невеликими сумами, удосконалено автоматичну реєстрацію та критерії ризиковості. Це зменшить кількість необґрунтованих блокувань і підвищить прозорість для сумлінних платників. Джерело
Як податкові органи надсилають запити про надання інформації платникам?

Податкові органи надсилають письмові запити на офіційному бланку з підписом керівника, в яких вказують підстави, перелік інформації та документів. Запити можуть надсилатися електронно з кваліфікованим підписом і є важливим інструментом контролю за сумнівними операціями. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Оновлені правила контролю фінансових операцій в Україні: виявлення схем відмивання грошей, посилення обміну податковою інформацією та легалізація криптовалют з 2026 року

В Україні посилюється контроль за фінансовими операціями з метою протидії відмиванню доходів та сумнівним фінансовим схемам. Прокуратура Донеччини викрила чергову схему відмивання грошей із завищенням вартості закупівлі, що свідчить про активізацію правоохоронних органів у виявленні таких злочинів. Міністерство фінансів оновило порядок обміну податковою інформацією з іноземними державами, що дозволить більш ефективно виявляти заниження податкових зобов’язань та нелегальні фінансові операції, а також посилить міжнародну співпрацю у сфері фінансової розвідки. Крім того, в Україні викрито шахрайський кол-центр, який під виглядом боротьби з фінансуванням тероризму виманював гроші у громадян Казахстану, що підкреслює актуальність контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Важливим кроком у легалізації фінансових операцій стане прийняття законодавства щодо криптовалют: законопроєкт №10225-д, який передбачає ліцензування криптобірж, посилення фінансового моніторингу та оподаткування операцій з віртуальними активами, має набути чинності з 1 січня 2026 року. З 27 вересня 2025 року набирають чинності нові правила блокування податкових накладних, які зменшують кількість необґрунтованих блокувань та підвищують прозорість для сумлінних платників. Податкова служба також активно використовує письмові запити для отримання інформації про сумнівні операції, що є важливим інструментом у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Загалом, ці зміни створюють більш жорстку, але прозору систему контролю за фінансовими потоками в Україні, що відповідає міжнародним стандартам та сприяє підвищенню довіри до фінансової системи.

LIGA ZAKON, 25 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +4

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +4

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +12

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +2

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +2

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +7

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +44

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +1

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Головне за 25.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Які нові схеми відмивання грошей викрили в Україні останнім часом?

Як Мінфін України оновив правила обміну податковою інформацією з іноземними державами?

Які зміни очікують на криптовалютний ринок в Україні з 2026 року?

Що зміниться у правилах блокування податкових накладних з 27 вересня 2025 року?

Як податкові органи надсилають запити про надання інформації платникам?