забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 25.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14346 джерел
Виявлено: 40 публікацій за 25 вересня
-
Які нові схеми відмивання грошей викрили в Україні останнім часом?
Прокуратура Донеччини викрила схему відмивання грошей, пов’язану із завищенням вартості закупівлі автомобіля для перевезення технічної води. Це свідчить про активізацію правоохоронців у виявленні корупційних та фінансових злочинів. Джерело
-
Як Мінфін України оновив правила обміну податковою інформацією з іноземними державами?
Мінфін затвердив новий порядок, який регулює процедури подання запитів, оброблення інформації та спонтанний обмін податковими даними. Це допоможе виявляти заниження податків, сумнівні операції та відмивання доходів, а також посилить міжнародну співпрацю. Джерело
-
Які зміни очікують на криптовалютний ринок в Україні з 2026 року?
З 1 січня 2026 року планується введення законодавства, що передбачає ліцензування криптобірж, посилення фінансового моніторингу та оподаткування операцій з віртуальними активами. Це створить прозорі правила і зменшить ризики відмивання грошей через криптовалюти. Джерело
-
Що зміниться у правилах блокування податкових накладних з 27 вересня 2025 року?
Змінено ліміти для безумовної реєстрації накладних, підвищено пороги для операцій з невеликими сумами, удосконалено автоматичну реєстрацію та критерії ризиковості. Це зменшить кількість необґрунтованих блокувань і підвищить прозорість для сумлінних платників. Джерело
-
Як податкові органи надсилають запити про надання інформації платникам?
Податкові органи надсилають письмові запити на офіційному бланку з підписом керівника, в яких вказують підстави, перелік інформації та документів. Запити можуть надсилатися електронно з кваліфікованим підписом і є важливим інструментом контролю за сумнівними операціями. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Оновлені правила контролю фінансових операцій в Україні: виявлення схем відмивання грошей, посилення обміну податковою інформацією та легалізація криптовалют з 2026 року
В Україні посилюється контроль за фінансовими операціями з метою протидії відмиванню доходів та сумнівним фінансовим схемам. Прокуратура Донеччини викрила чергову схему відмивання грошей із завищенням вартості закупівлі, що свідчить про активізацію правоохоронних органів у виявленні таких злочинів. Міністерство фінансів оновило порядок обміну податковою інформацією з іноземними державами, що дозволить більш ефективно виявляти заниження податкових зобов’язань та нелегальні фінансові операції, а також посилить міжнародну співпрацю у сфері фінансової розвідки. Крім того, в Україні викрито шахрайський кол-центр, який під виглядом боротьби з фінансуванням тероризму виманював гроші у громадян Казахстану, що підкреслює актуальність контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Важливим кроком у легалізації фінансових операцій стане прийняття законодавства щодо криптовалют: законопроєкт №10225-д, який передбачає ліцензування криптобірж, посилення фінансового моніторингу та оподаткування операцій з віртуальними активами, має набути чинності з 1 січня 2026 року. З 27 вересня 2025 року набирають чинності нові правила блокування податкових накладних, які зменшують кількість необґрунтованих блокувань та підвищують прозорість для сумлінних платників. Податкова служба також активно використовує письмові запити для отримання інформації про сумнівні операції, що є важливим інструментом у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Загалом, ці зміни створюють більш жорстку, але прозору систему контролю за фінансовими потоками в Україні, що відповідає міжнародним стандартам та сприяє підвищенню довіри до фінансової системи.