Головне за 27.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15635 джерел

Виявлено: 16 публікацій за 27 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює контроль за фінансовими операціями та відмиванням доходів: нові звіти, криптоактиви в управлінні АРМА та ризики страхових схем

В Україні відбувається активне посилення контролю за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Національний банк України вимагає від страхових компаній ретельніше перевіряти походження коштів клієнтів, особливо у випадках колективних договорів добровільного медичного страхування, що можуть використовуватися для приховування доходів та ухилення від оподаткування. Страховики зобов’язані відмовляти у сумнівних угодах і передавати інформацію про підозрілі операції до Держфінмоніторингу та податкових органів. Вперше в історії України Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління арештовану криптовалюту на суму понад 370 млн грн, що свідчить про розвиток державної системи контролю за цифровими активами та боротьбу з легалізацією незаконних доходів у нових сферах. Цей крок демонструє готовність держави ефективно працювати з криптоактивами, які використовуються злочинцями для приховування прибутків. Паралельно триває посилення банківського контролю за картковими переказами, де оцінюється не лише сума, а й регулярність та зміст операцій. Відсутність «магічної суми» означає, що навіть невеликі, але систематичні перекази можуть викликати увагу контролюючих органів. Водночас тривають розслідування щодо відмивання коштів, зокрема у справі ексміністра енергетики Галущенка, де перевіряють походження заставних коштів від приватних компаній. Крім того, експерти критикують великі витрати державних компаній, як-от «Енергоатом», на пошук керівників, що може свідчити про непрозорі фінансові схеми. Важливим кроком стало введення нової форми звітності 2-фінмон, яка посилює державний контроль за сумнівними фінансовими операціями та ідентифікацією клієнтів, починаючи зі звіту за 2022 рік.