Головне за 10.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14362 джерел

Виявлено: 20 публікацій за 10 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховний Суд розглядає сумнівні матеріали фінмоніторингу у справі санкцій проти Порошенка, посилюється фінансовий контроль за політично значущими особами та міжнародна підтримка реформ БЕБ для боротьби з відмиванням доходів в Україні

У жовтні 2025 року Верховний Суд України розглядає справу, яка ставить під сумнів законність використання матеріалів Держфінмоніторингу для запровадження санкцій проти Петра Порошенка. Виявлено, що документи містять політичні фейки та інформацію з телеграм-каналів, а не реальні докази відмивання грошей. Це підкреслює проблеми у функціонуванні фінансового моніторингу, який замість контролю за сумнівними фінансовими операціями використовувався для політичних цілей. Водночас парламентська дослідницька служба оприлюднила детальний аналіз моніторингу політично значущих осіб, що передбачає посилений контроль банків за джерелами доходів, оцінку ризиків та тривалість моніторингу після припинення публічних функцій. Ці заходи відповідають міжнародним стандартам FATF та практикам ЄС, сприяючи підвищенню прозорості та запобіганню легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Верховний Суд також підтвердив ризики використання особистих банківських рахунків для ведення бізнесу, що може призводити до блокування рахунків та розірвання договорів банками через підвищений рівень ризику. Для підприємців рекомендовано відкривати окремі рахунки для господарської діяльності та зберігати документи, що підтверджують походження коштів. У сфері боротьби з відмиванням доходів триває активна робота правоохоронних органів, зокрема завершено розслідування злочинної групи, яка організувала незаконний гральний бізнес з відмиванням коштів в Одесі. Міжнародна спільнота підтримує реформування Бюро економічної безпеки України, що має на меті підвищити ефективність розслідувань економічних злочинів, впровадити сучасні технології аналізу фінансових даних та забезпечити незалежність відомства. Ці кроки є важливими для посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями, протидії відмиванню грошей та ризикам фінансування тероризму. Водночас журналістські розслідування виявляють нові факти можливих фінансових махінацій серед високопосадовців, що підкреслює необхідність посилення прозорості та відповідальності у сфері фінансового моніторингу та корпоративного управління в Україні.