Головне за 11.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 68 публікацій за 11 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабну схему відмивання грошей у сфері енергетики під керівництвом Тимура Міндіча, через яку пройшло близько 100 млн доларів, та ініціювало затримання і підозри семи особам

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну злочинну організацію, яка діяла у сфері енергетики, зокрема на стратегічному підприємстві АТ "НАЕК "Енергоатом". За даними слідства, організація систематично вимагала від контрагентів "Енергоатому" від 10% до 15% від вартості контрактів у вигляді хабарів, а отримані кошти легалізовували через спеціальний офіс у центрі Києва, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Через цей офіс пройшло близько 100 млн доларів, значна частина операцій проводилась за межами України, зокрема готівкові виплати та перекази до Москви та Атланти. Керівником злочинної організації слідство називає бізнесмена Тимура Міндіча, відомого під псевдонімом "Карлсон", який координував фінансові потоки та вплив на посадовців у сферах енергетики та оборони. Окрім нього, підозри отримали колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" та працівники бек-офісу, що займалися легалізацією коштів. Спецоперація тривала понад 15 місяців, включала понад 70 обшуків, вилучення документів і готівки. Реакція влади була однозначною: Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності невідворотності покарання, а міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила про нульову толерантність до корупції. Народні депутати ініціювали відставки ключових фігурантів справи. Паралельно Держфінмоніторинг продовжує активну роботу з виявлення схем відмивання грошей та штучного дроблення бізнесу, передаючи матеріали правоохоронцям для подальшого розслідування. Ця справа є одним із найбільших викриттів корупції в Україні за останні роки, що має значний вплив на довіру до державних інституцій та безпеку стратегічних секторів економіки.