Головне за 09.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14400 джерел

Виявлено: 47 публікацій за 9 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викрито масштабну схему відмивання доходів та розкрадання майже 3 млрд грн у сфері оборонних закупівель: нові критерії фінансового моніторингу та посилення контролю за сумнівними операціями у 2026 році

У січні 2026 року правоохоронні органи України викрили масштабну злочинну схему, пов’язану з відмиванням доходів та розкраданням майже 3 млрд гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю протипіхотних і протитанкових мін для Збройних сил України. Злочинна організація використовувала компанію без досвіду виробництва мін, підробляла технічну документацію, а поставлені міни виявилися непридатними або не поставленими взагалі. Частина коштів була легалізована через фінансові операції, що викликало увагу фінансової розвідки та правоохоронців. Затримано кількох учасників, серед яких керівники компанії та військові посадовці, яким інкримінують створення злочинної організації, привласнення коштів та службову недбалість. Паралельно Міністерство фінансів України оновлює Критерії ризиків легалізації доходів, зокрема для ринку азартних ігор, вводячи нові ознаки підозрілої поведінки клієнтів, що дозволить посилити контроль за сумнівними фінансовими операціями та запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Податкова служба Полтавщини у 2025 році виявила фінансові порушення на суму майже 13 млрд грн, що свідчить про активну роботу з протидії легалізації доходів. У банківській сфері експерти наголошують, що блокування карток часто пов’язане не з сумами, а з поведінковими моделями клієнтів, а банки вимагають підтвердження легального походження коштів. З 2026 року нотаріуси посилюють звітність і контроль за операціями з нерухомістю, що також сприятиме підвищенню прозорості фінансових потоків і зниженню ризиків відмивання доходів. Ці нововведення створюють комплексний підхід до контролю за фінансовими операціями та легалізацією доходів у країні.