Які основні факти викриття схеми відмивання доходів у сфері оборонних закупівель?

Викрито злочинну організацію, яка привласнила майже 3 млрд грн бюджетних коштів на закупівлю мін для ЗСУ, використовуючи компанію без досвіду виробництва, підробляючи документацію та поставляючи непридатні міни.

Які нові критерії ризиків відмивання доходів вводить Мінфін для грального бізнесу?

Мінфін доповнює критерії ризиків ознаками підозрілої поведінки гравців, такими як використання кількох особистих кабінетів, узгоджені ставки, ігровий баланс як транзитний інструмент, що допоможе посилити фінансовий контроль.

Які результати роботи податкової служби Полтавщини у сфері протидії відмиванню доходів?

За 2025 рік податківці виявили фінансові порушення на суму майже 13 млрд грн, з яких понад 7,7 млрд грн пов’язані з відмиванням доходів, і передали матеріали до кримінальних проваджень.

Чому банки блокують картки клієнтів і як уникнути проблем?

Блокування часто пов’язане з поведінковими моделями клієнтів, наприклад, використанням особистих рахунків для бізнесу. Важливо підтверджувати легальність походження коштів і співпрацювати з банком.

Які зміни у фінансовому контролі при операціях з нерухомістю у 2026 році?

Нотаріуси посилюють звітність і контроль, передаючи більше даних до податкової, що підвищує прозорість операцій і допомагає запобігти відмиванню доходів.

Головне за 09.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14400 джерел

Виявлено: 47 публікацій за 9 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні факти викриття схеми відмивання доходів у сфері оборонних закупівель?

Викрито злочинну організацію, яка привласнила майже 3 млрд грн бюджетних коштів на закупівлю мін для ЗСУ, використовуючи компанію без досвіду виробництва, підробляючи документацію та поставляючи непридатні міни. Джерело
Які нові критерії ризиків відмивання доходів вводить Мінфін для грального бізнесу?

Мінфін доповнює критерії ризиків ознаками підозрілої поведінки гравців, такими як використання кількох особистих кабінетів, узгоджені ставки, ігровий баланс як транзитний інструмент, що допоможе посилити фінансовий контроль. Джерело
Які результати роботи податкової служби Полтавщини у сфері протидії відмиванню доходів?

За 2025 рік податківці виявили фінансові порушення на суму майже 13 млрд грн, з яких понад 7,7 млрд грн пов’язані з відмиванням доходів, і передали матеріали до кримінальних проваджень. Джерело
Чому банки блокують картки клієнтів і як уникнути проблем?

Блокування часто пов’язане з поведінковими моделями клієнтів, наприклад, використанням особистих рахунків для бізнесу. Важливо підтверджувати легальність походження коштів і співпрацювати з банком. Джерело
Які зміни у фінансовому контролі при операціях з нерухомістю у 2026 році?

Нотаріуси посилюють звітність і контроль, передаючи більше даних до податкової, що підвищує прозорість операцій і допомагає запобігти відмиванню доходів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Викрито масштабну схему відмивання доходів та розкрадання майже 3 млрд грн у сфері оборонних закупівель: нові критерії фінансового моніторингу та посилення контролю за сумнівними операціями у 2026 році

У січні 2026 року правоохоронні органи України викрили масштабну злочинну схему, пов’язану з відмиванням доходів та розкраданням майже 3 млрд гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю протипіхотних і протитанкових мін для Збройних сил України. Злочинна організація використовувала компанію без досвіду виробництва мін, підробляла технічну документацію, а поставлені міни виявилися непридатними або не поставленими взагалі. Частина коштів була легалізована через фінансові операції, що викликало увагу фінансової розвідки та правоохоронців. Затримано кількох учасників, серед яких керівники компанії та військові посадовці, яким інкримінують створення злочинної організації, привласнення коштів та службову недбалість. Паралельно Міністерство фінансів України оновлює Критерії ризиків легалізації доходів, зокрема для ринку азартних ігор, вводячи нові ознаки підозрілої поведінки клієнтів, що дозволить посилити контроль за сумнівними фінансовими операціями та запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Податкова служба Полтавщини у 2025 році виявила фінансові порушення на суму майже 13 млрд грн, що свідчить про активну роботу з протидії легалізації доходів. У банківській сфері експерти наголошують, що блокування карток часто пов’язане не з сумами, а з поведінковими моделями клієнтів, а банки вимагають підтвердження легального походження коштів. З 2026 року нотаріуси посилюють звітність і контроль за операціями з нерухомістю, що також сприятиме підвищенню прозорості фінансових потоків і зниженню ризиків відмивання доходів. Ці нововведення створюють комплексний підхід до контролю за фінансовими операціями та легалізацією доходів у країні.

LIGA ZAKON, 09 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації