Які нові рекомендації Нацбанку щодо фінансового моніторингу банків?

Нацбанк рекомендує банкам відмовитися від формального підходу до виявлення компаній-оболонок та ризикових ФОП, впроваджувати комплексний аналіз клієнтів, звертати увагу на обов’язкові платежі та вести чорні списки клієнтів для обміну інформацією між банками.

Що відомо про корупційну схему з «зеленим» тарифом у Запорізькій області?

НАБУ та САП викрили схему, де колишній заступник керівника Офісу президента та його брат отримували державні виплати за електроенергію, яка фактично не постачалась через окуповані території. Збитки держави оцінюють у понад 141 млн грн.

Які ризики пов’язані з новоствореними ФОП у контексті фінансового моніторингу?

Новостворені ФОП можуть мати аномально високі обороти, що перевищують заявлені обсяги та податкові ліміти. Це викликає підозри у зловживаннях, тому банки мають ретельно перевіряти їх діяльність та не ігнорувати невідповідності.

Які наслідки можуть бути для бізнесу через посилення фінансового моніторингу?

Бізнесу слід вести прозору діяльність, своєчасно сплачувати податки та бути готовим надавати банкам документи, що підтверджують реальність господарських операцій, щоб уникнути блокування рахунків або відмови у обслуговуванні.

Які кримінальні справи щодо відмивання грошей та корупції є актуальними в Україні?

Серед резонансних справ — викриття схеми з «зеленим» тарифом у Запорізькій області, де держава зазнала збитків понад 141 млн грн, а також суд над депутатом з Прикарпаття, який привласнив понад 2,5 млн грн зарплат вчителів та легалізував частину коштів.

Головне за 22.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14420 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 22 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові рекомендації Нацбанку щодо фінансового моніторингу банків?

Нацбанк рекомендує банкам відмовитися від формального підходу до виявлення компаній-оболонок та ризикових ФОП, впроваджувати комплексний аналіз клієнтів, звертати увагу на обов’язкові платежі та вести чорні списки клієнтів для обміну інформацією між банками. Джерело
Що відомо про корупційну схему з «зеленим» тарифом у Запорізькій області?

НАБУ та САП викрили схему, де колишній заступник керівника Офісу президента та його брат отримували державні виплати за електроенергію, яка фактично не постачалась через окуповані території. Збитки держави оцінюють у понад 141 млн грн. Джерело
Які ризики пов’язані з новоствореними ФОП у контексті фінансового моніторингу?

Новостворені ФОП можуть мати аномально високі обороти, що перевищують заявлені обсяги та податкові ліміти. Це викликає підозри у зловживаннях, тому банки мають ретельно перевіряти їх діяльність та не ігнорувати невідповідності. Джерело
Які наслідки можуть бути для бізнесу через посилення фінансового моніторингу?

Бізнесу слід вести прозору діяльність, своєчасно сплачувати податки та бути готовим надавати банкам документи, що підтверджують реальність господарських операцій, щоб уникнути блокування рахунків або відмови у обслуговуванні. Джерело
Які кримінальні справи щодо відмивання грошей та корупції є актуальними в Україні?

Серед резонансних справ — викриття схеми з «зеленим» тарифом у Запорізькій області, де держава зазнала збитків понад 141 млн грн, а також суд над депутатом з Прикарпаття, який привласнив понад 2,5 млн грн зарплат вчителів та легалізував частину коштів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ посилює фінансовий моніторинг: нові рекомендації банкам щодо виявлення компаній-оболонок та ризикових ФОП, резонансні корупційні справи в Україні 2026 року

У 2026 році Національний банк України активізував боротьбу з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, надавши банкам рекомендації щодо посилення фінансового моніторингу. Регулятор закликає банки відмовитися від формального підходу до виявлення компаній-оболонок і ризикових фізичних осіб-підприємців, впроваджувати комплексний аналіз клієнтів, звертати увагу на обов’язкові платежі, такі як виплата зарплат, податки, оренда та комунальні послуги. Також рекомендується вести внутрішні чорні списки та обмінюватися інформацією між банками для ефективного контролю фінансових операцій. Паралельно з цим, правоохоронні органи викривають масштабні корупційні схеми, пов’язані з відмиванням коштів. Зокрема, НАБУ та САП розслідують справу щодо «зеленого» тарифу в Запорізькій області, де колишній заступник керівника Офісу президента та його брат організували схему отримання державних виплат за електроенергію, яка фактично не постачалась. Також судять депутата з Прикарпаття, який привласнив понад 2,5 млн грн зарплат вчителів та легалізував частину коштів. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями та дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Банкам та бізнесу необхідно бути готовими до більш ретельної перевірки, вести прозору діяльність та своєчасно надавати документи, що підтверджують реальність господарських операцій. Водночас держава продовжує боротьбу з корупцією та відмиванням грошей, що є ключовим фактором для залучення інвестицій та стабільного розвитку економіки.

LIGA ZAKON, 22 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +15

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +45

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +9

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +15

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +4

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +92

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +62

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +5

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +19

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +11

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба