Головне за 22.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14420 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 22 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює фінансовий моніторинг: нові рекомендації банкам щодо виявлення компаній-оболонок та ризикових ФОП, резонансні корупційні справи в Україні 2026 року

У 2026 році Національний банк України активізував боротьбу з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, надавши банкам рекомендації щодо посилення фінансового моніторингу. Регулятор закликає банки відмовитися від формального підходу до виявлення компаній-оболонок і ризикових фізичних осіб-підприємців, впроваджувати комплексний аналіз клієнтів, звертати увагу на обов’язкові платежі, такі як виплата зарплат, податки, оренда та комунальні послуги. Також рекомендується вести внутрішні чорні списки та обмінюватися інформацією між банками для ефективного контролю фінансових операцій. Паралельно з цим, правоохоронні органи викривають масштабні корупційні схеми, пов’язані з відмиванням коштів. Зокрема, НАБУ та САП розслідують справу щодо «зеленого» тарифу в Запорізькій області, де колишній заступник керівника Офісу президента та його брат організували схему отримання державних виплат за електроенергію, яка фактично не постачалась. Також судять депутата з Прикарпаття, який привласнив понад 2,5 млн грн зарплат вчителів та легалізував частину коштів. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями та дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Банкам та бізнесу необхідно бути готовими до більш ретельної перевірки, вести прозору діяльність та своєчасно надавати документи, що підтверджують реальність господарських операцій. Водночас держава продовжує боротьбу з корупцією та відмиванням грошей, що є ключовим фактором для залучення інвестицій та стабільного розвитку економіки.