Головне за 26.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14423 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 26 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Розширення контролю за фінансовими операціями: нові законодавчі ініціативи в Росії та посилення фінмоніторингу в Україні для боротьби з відмиванням доходів і легалізацією

У Росії ухвалено закон, який дозволяє державі масово вилучати криптовалюту у громадян у межах кримінальних справ. Цей крок спрямований на боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і посилення контролю за цифровими активами, які раніше перебували поза банківською системою. Закон надає слідчим право вилучати криптовалюту, переводити її на державні рахунки та накладати арешти, що викликає занепокоєння у експертів щодо можливих зловживань і відтоку інвестицій. В Україні Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу, закликаючи банки проводити поглиблені перевірки клієнтів із ознаками компаній-оболонок та ризикових ФОП. Рекомендації включають автоматичний скринінг, обмін інформацією між банками та комплексний аналіз діяльності клієнтів, що допоможе запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Особливу увагу приділяють регулярним операціям, які підтверджують реальну господарську діяльність. Також у фокусі уваги правоохоронних органів перебувають випадки недостовірного декларування та легалізації доходів, як у справі депутата Закарпатської районної ради, якому інкримінують приховування елітних автомобілів і готівки на суму понад 8 млн грн. Паралельно триває розслідування масштабної корупційної схеми у енергетичному секторі, де НАБУ та САП направили документи до Інтерполу для оголошення у розшук ключових фігурантів. Водночас НБУ попереджає про шахрайство з фальшивими листами, які імітують офіційну кореспонденцію фінансової розвідки.