Головне за 27.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 21 публікація за 27 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році посилюється контроль за фінансовими операціями та відмиванням доходів: нові законодавчі ініціативи в Україні, Казахстані та РФ, рекомендації НБУ та Мінфіну щодо фінансового моніторингу

У 2026 році відбуваються суттєві зміни у сфері контролю за фінансовими операціями, спрямовані на посилення боротьби з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та сумнівними транзакціями. У Казахстані правоохоронці розгромили масштабну схему відмивання грошей на суму понад 1 млрд доларів, яку очолював українець Вадим Гордієвський. Ця справа демонструє важливість транскордонного співробітництва та контролю за платіжними операціями, особливо у сфері онлайн-казино та букмекерства. У Росії Держдума ухвалила закон, що визнає криптовалюту майном у кримінальному праві, що дозволяє вилучати цифрові активи у межах кримінальних проваджень. Це крок до підвищення прозорості обігу криптовалют і посилення боротьби з відмиванням грошей. Водночас в Україні Національний банк посилює вимоги до банків щодо управління ризиками та фінансового моніторингу, закликаючи до поглибленого аналізу клієнтів, особливо компаній-оболонок і ФОПів, а також до активного обміну інформацією між фінансовими установами. Мінфін України надав роз’яснення щодо звітування з фінансового моніторингу, що допоможе бухгалтерам правильно виконувати нові вимоги. Держфінмоніторинг рекомендує подавати окремі повідомлення про порогові та підозрілі операції, що сприятиме більш ефективному виявленню ризиків. Загалом, ці зміни спрямовані на підвищення прозорості фінансових потоків, зниження ризиків відмивання доходів та посилення контролю за сумнівними операціями, що є важливим для стабільності фінансової системи та довіри до неї.