Головне за 30.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 71 публікація за 30 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабної схеми відмивання понад 2 млрд грн аптечними мережами в Україні та посилення контролю ЄС за фінансовими операціями з Росією через ризики відмивання грошей і фінансування тероризму

У січні 2026 року прокуратура Києва спільно з Державною податковою службою викрила масштабну схему відмивання коштів через аптечні мережі, які штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи понад 2 млрд грн як роялті за фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та ультразвукову обробку від щурів. До схеми було залучено близько десяти аптечних мереж, що охоплюють 183 підприємства по всій Україні. Організатору та посадовцям повідомлено про підозру, триває досудове розслідування. Паралельно Європейський Союз офіційно включив Росію до «чорного списку» країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, що набрало чинності 29 січня 2026 року. Це рішення передбачає посилений контроль усіх фінансових операцій, пов’язаних із РФ, на території ЄС, зокрема поглиблену ідентифікацію клієнтів, аналіз джерел походження коштів та посилений моніторинг транзакцій. Відповідні заходи суттєво ускладнять доступ російських фізичних та юридичних осіб до європейської фінансової системи. Також правоохоронці повідомили про підозру депутату Ужгородської міської ради Павлу Маєрчику у легалізації понад 25 млн грн доходів, отриманих злочинним шляхом, та поданні недостовірних відомостей у декларації. Справу розслідують поліція та прокуратура Закарпатської області. Національний банк України оскаржує судові рішення щодо скасування штрафу за порушення у сфері фінансового моніторингу, що свідчить про посилення контролю за фінансовими операціями в країні. У контексті міжнародних санкцій ЄС готує 20-й пакет обмежень проти Росії, зокрема заборону на морські послуги для перевезення нафти, що унеможливить обслуговування експорту російської нафти незалежно від ціни. Ці заходи є частиною комплексної стратегії посилення тиску на РФ через ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, а також підтримку України у протистоянні агресії.