Головне за 06.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14445 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 6 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У лютому 2026 року в Україні посилено контроль за фінансовими операціями: санкції НБУ, масштабні земельні афери, аптечні схеми мінімізації податків та зміни у законодавстві щодо ПДВ і статусу політично значущих осіб

У січні 2026 року Національний банк України посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, застосувавши санкції до одного банку та чотирнадцяти небанківських фінансових установ за порушення процедур запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Найбільші штрафи отримали фінансові компанії за неналежне виконання обов’язків з ідентифікації клієнтів, подання звітності та управління ризиками. Це свідчить про активізацію нагляду та підвищення вимог до фінансових установ у сфері боротьби з сумнівними операціями. Водночас правоохоронні органи викрили масштабні корупційні схеми, пов’язані з відмиванням доходів. На Закарпатті голова сільради та його спільник підозрюються у незаконному виведенні земель з комунальної власності, їх поділі та продажу, а також у легалізації отриманих коштів на суму близько 2 млн грн. У фармацевтичній сфері прокуратура викрила схему мінімізації податків на понад 2 млрд грн, де аптечні мережі платили фіктивні роялті за патенти, що не мали реального застосування, а гроші поверталися готівкою через підставні фірми. Також суд засудив експедитора в Одесі за торгівлю контрафактними сигаретами та відмивання понад 30 млн грн. У законодавчій сфері тривають переговори з МВФ щодо пом’якшення умов введення ПДВ для ФОПів, зокрема підвищення порогу доходу для оподаткування, а також обмеження довічного статусу політично значущих осіб, що викликає занепокоєння міжнародних організацій через ризики корупції та відмивання грошей. Ці події відображають складний баланс між необхідністю посилення фінансового контролю та соціальною чутливістю реформ у контексті євроінтеграції та боротьби з корупцією в Україні.