Які фінансові установи в Україні були оштрафовані за порушення фінансового моніторингу у січні 2026 року?

У січні 2026 року Національний банк України застосував санкції до одного банку та чотирнадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за несвоєчасне подання інформації та неналежну перевірку клієнтів.

Які злочини інкримінують голові сільради на Закарпатті у справі про земельні махінації?

Голові сільради інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаних із незаконним виведенням та продажем земельних ділянок.

Як працювала схема мінімізації податків у аптечних мережах України?

Аптечні мережі платили фіктивні роялті за патенти на дезінфекцію, які не мали реального застосування. Кошти переводилися через підставні фірми і поверталися готівкою, що дозволяло уникати сплати податків на суму понад 2 млрд грн.

Які покарання отримав експедитор в Одесі за торгівлю контрафактними сигаретами та відмивання грошей?

Експедитор засуджений до 4 років ув’язнення з конфіскацією майна та штрафом, а також забороною займатися господарською діяльністю з підакцизними товарами протягом 2 років.

Які зміни в оподаткуванні ФОПів обговорюються між Україною та МВФ?

Обговорюється підвищення порогу доходу для обов’язкового сплати ПДВ з 1 млн грн до 2-4 млн грн на рік, а також можливе обмеження довічного статусу політично значущих осіб, що викликає занепокоєння міжнародних організацій.

Головне за 06.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14445 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 6 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які фінансові установи в Україні були оштрафовані за порушення фінансового моніторингу у січні 2026 року?

У січні 2026 року Національний банк України застосував санкції до одного банку та чотирнадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за несвоєчасне подання інформації та неналежну перевірку клієнтів. Джерело
Які злочини інкримінують голові сільради на Закарпатті у справі про земельні махінації?

Голові сільради інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаних із незаконним виведенням та продажем земельних ділянок. Джерело
Як працювала схема мінімізації податків у аптечних мережах України?

Аптечні мережі платили фіктивні роялті за патенти на дезінфекцію, які не мали реального застосування. Кошти переводилися через підставні фірми і поверталися готівкою, що дозволяло уникати сплати податків на суму понад 2 млрд грн. Джерело
Які покарання отримав експедитор в Одесі за торгівлю контрафактними сигаретами та відмивання грошей?

Експедитор засуджений до 4 років ув’язнення з конфіскацією майна та штрафом, а також забороною займатися господарською діяльністю з підакцизними товарами протягом 2 років. Джерело
Які зміни в оподаткуванні ФОПів обговорюються між Україною та МВФ?

Обговорюється підвищення порогу доходу для обов’язкового сплати ПДВ з 1 млн грн до 2-4 млн грн на рік, а також можливе обмеження довічного статусу політично значущих осіб, що викликає занепокоєння міжнародних організацій. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

У лютому 2026 року в Україні посилено контроль за фінансовими операціями: санкції НБУ, масштабні земельні афери, аптечні схеми мінімізації податків та зміни у законодавстві щодо ПДВ і статусу політично значущих осіб

У січні 2026 року Національний банк України посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, застосувавши санкції до одного банку та чотирнадцяти небанківських фінансових установ за порушення процедур запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Найбільші штрафи отримали фінансові компанії за неналежне виконання обов’язків з ідентифікації клієнтів, подання звітності та управління ризиками. Це свідчить про активізацію нагляду та підвищення вимог до фінансових установ у сфері боротьби з сумнівними операціями. Водночас правоохоронні органи викрили масштабні корупційні схеми, пов’язані з відмиванням доходів. На Закарпатті голова сільради та його спільник підозрюються у незаконному виведенні земель з комунальної власності, їх поділі та продажу, а також у легалізації отриманих коштів на суму близько 2 млн грн. У фармацевтичній сфері прокуратура викрила схему мінімізації податків на понад 2 млрд грн, де аптечні мережі платили фіктивні роялті за патенти, що не мали реального застосування, а гроші поверталися готівкою через підставні фірми. Також суд засудив експедитора в Одесі за торгівлю контрафактними сигаретами та відмивання понад 30 млн грн. У законодавчій сфері тривають переговори з МВФ щодо пом’якшення умов введення ПДВ для ФОПів, зокрема підвищення порогу доходу для оподаткування, а також обмеження довічного статусу політично значущих осіб, що викликає занепокоєння міжнародних організацій через ризики корупції та відмивання грошей. Ці події відображають складний баланс між необхідністю посилення фінансового контролю та соціальною чутливістю реформ у контексті євроінтеграції та боротьби з корупцією в Україні.

LIGA ZAKON, 06 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба