Які основні зміни в оновленому порядку фінансового моніторингу в Україні з лютого 2026 року?

Оновлений порядок фінмоніторингу впроваджує ризик-орієнтований підхід, посилює міжвідомчу взаємодію між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ, що дозволяє швидше виявляти підозрілі операції, зменшувати махінації та підвищувати ефективність розслідувань.

У чому полягає справа «Мідас» і які звинувачення висунуто Герману Галущенку?

Справа «Мідас» стосується масштабної корупційної схеми в енергетиці, де Галущенка підозрюють у відмиванні понад 112 млн доларів, участі у злочинній організації та легалізації доходів через офшорний фонд і криптовалюту.

Хто такий Айвар Омсон і яку роль він відіграє у справі «Мідас»?

Айвар Омсон — громадянин Сейшельських Островів, ключовий організатор відмивання грошей у справі «Мідас». Він має зв’язки з російською мафією, бізнесом Дмитра Фірташа та структурами Семена Могилевича, через його офшори проходили значні фінансові потоки.

Які ризики для бізнесу передбачає новий порядок фінмоніторингу?

Новий порядок передбачає блокування ризикових операцій, увагу до «дроблення бізнесу», перевірку контрагентів із ознаками ризиковості, глибший аналіз нерезидентських операцій та нетипових співвідношень оборотів і податкового навантаження.

Яка сума застави проситься для Германа Галущенка і що це означає?

САП просить заставу у 425 мільйонів гривень, що є рекордною сумою в Україні. Галущенко заявляє, що не має таких коштів, і вважає, що це фактично вирок, оскільки перебування під вартою з такою заставою прирівнюється до тривалого ув’язнення.

Головне за 17.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14456 джерел

Виявлено: 79 публікацій за 17 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні зміни в оновленому порядку фінансового моніторингу в Україні з лютого 2026 року?

Оновлений порядок фінмоніторингу впроваджує ризик-орієнтований підхід, посилює міжвідомчу взаємодію між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ, що дозволяє швидше виявляти підозрілі операції, зменшувати махінації та підвищувати ефективність розслідувань. Джерело
У чому полягає справа «Мідас» і які звинувачення висунуто Герману Галущенку?

Справа «Мідас» стосується масштабної корупційної схеми в енергетиці, де Галущенка підозрюють у відмиванні понад 112 млн доларів, участі у злочинній організації та легалізації доходів через офшорний фонд і криптовалюту. Джерело
Хто такий Айвар Омсон і яку роль він відіграє у справі «Мідас»?

Айвар Омсон — громадянин Сейшельських Островів, ключовий організатор відмивання грошей у справі «Мідас». Він має зв’язки з російською мафією, бізнесом Дмитра Фірташа та структурами Семена Могилевича, через його офшори проходили значні фінансові потоки. Джерело
Які ризики для бізнесу передбачає новий порядок фінмоніторингу?

Новий порядок передбачає блокування ризикових операцій, увагу до «дроблення бізнесу», перевірку контрагентів із ознаками ризиковості, глибший аналіз нерезидентських операцій та нетипових співвідношень оборотів і податкового навантаження. Джерело
Яка сума застави проситься для Германа Галущенка і що це означає?

САП просить заставу у 425 мільйонів гривень, що є рекордною сумою в Україні. Галущенко заявляє, що не має таких коштів, і вважає, що це фактично вирок, оскільки перебування під вартою з такою заставою прирівнюється до тривалого ув’язнення. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Оновлений порядок фінмоніторингу в Україні з лютого 2026 року та масштабне розслідування справи «Мідас» із підозрою ексміністра Галущенка у відмиванні понад 112 млн доларів через офшори та криптовалюту

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який впроваджує ризик-орієнтований підхід до контролю за фінансовими операціями. Цей порядок передбачає посилення міжвідомчої взаємодії між ДПС, Держфінмоніторингом та Бюро економічної безпеки, що дозволяє швидше виявляти підозрілі операції, зменшувати кількість махінацій у податковій сфері та підвищувати ефективність розслідувань. Особлива увага приділяється нетиповим операціям, операціям із ризиковими контрагентами, нерезидентським операціям та нетиповим співвідношенням оборотів і податкового навантаження. Паралельно триває резонансне розслідування справи «Мідас», у якій колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підозрюється у відмиванні понад 112 мільйонів доларів. За даними слідства, злочинна організація, до якої входив Галущенко, створила офшорний фонд на острові Ангілья, через який легалізували кошти, отримані від корупційних схем у енергетиці. Частина цих коштів була спрямована на навчання дітей Галущенка у престижних швейцарських закладах. Ключовим фігурантом схеми є громадянин Сейшельських Островів Айвар Омсон, який має глибокі зв’язки з російською мафією, бізнесом Дмитра Фірташа та структурами Семена Могилевича. Через його офшорні компанії проходили значні фінансові потоки, пов’язані з українськими посадовцями та бізнесменами. САП наполягає на арешті Галущенка з альтернативою застави у 425 мільйонів гривень, що є рекордною сумою для української судової практики. Ці події свідчать про посилення боротьби з відмиванням грошей та корупцією на найвищих рівнях влади в Україні.

LIGA ZAKON, 17 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба