Головне за 17.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14456 джерел

Виявлено: 79 публікацій за 17 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Оновлений порядок фінмоніторингу в Україні з лютого 2026 року та масштабне розслідування справи «Мідас» із підозрою ексміністра Галущенка у відмиванні понад 112 млн доларів через офшори та криптовалюту

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який впроваджує ризик-орієнтований підхід до контролю за фінансовими операціями. Цей порядок передбачає посилення міжвідомчої взаємодії між ДПС, Держфінмоніторингом та Бюро економічної безпеки, що дозволяє швидше виявляти підозрілі операції, зменшувати кількість махінацій у податковій сфері та підвищувати ефективність розслідувань. Особлива увага приділяється нетиповим операціям, операціям із ризиковими контрагентами, нерезидентським операціям та нетиповим співвідношенням оборотів і податкового навантаження. Паралельно триває резонансне розслідування справи «Мідас», у якій колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підозрюється у відмиванні понад 112 мільйонів доларів. За даними слідства, злочинна організація, до якої входив Галущенко, створила офшорний фонд на острові Ангілья, через який легалізували кошти, отримані від корупційних схем у енергетиці. Частина цих коштів була спрямована на навчання дітей Галущенка у престижних швейцарських закладах. Ключовим фігурантом схеми є громадянин Сейшельських Островів Айвар Омсон, який має глибокі зв’язки з російською мафією, бізнесом Дмитра Фірташа та структурами Семена Могилевича. Через його офшорні компанії проходили значні фінансові потоки, пов’язані з українськими посадовцями та бізнесменами. САП наполягає на арешті Галущенка з альтернативою застави у 425 мільйонів гривень, що є рекордною сумою для української судової практики. Ці події свідчать про посилення боротьби з відмиванням грошей та корупцією на найвищих рівнях влади в Україні.