Хто є підозрюваним у справі про відмивання грошей серед колишніх посадовців України?

Підозрюваним є колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, якого звинувачують у незаконному збагаченні, відмиванні доходів та отриманні хабара. Також підозру отримав ексміністр енергетики Герман Галущенко у справі про відмивання коштів через криптовалюту.

Які нові правила щодо готівкових платежів вводить ЄС з 2027 року?

З 10 липня 2027 року у ЄС встановлено ліміт готівкових платежів у бізнес-операціях до 10 000 євро. Платежі понад цю суму не дозволяються готівкою, а при сумі від 3 000 євро продавець повинен ідентифікувати особу платника для посилення контролю та боротьби з відмиванням грошей.

Як хакери використовують фінансові схеми для відмивання грошей в Україні?

Хакери отримують доступ до банківських рахунків компаній через віруси та дистанційне втручання, викрадають великі суми грошей, які потім легалізують через мережі фінансових «мулів», численні рахунки юридичних осіб, ФОПів та криптобіржі, уникаючи контролю правоохоронних органів.

Чому банки блокують рахунки клієнтів і як діяти у такій ситуації?

Банки блокують рахунки при виявленні підозрілих фінансових операцій або невідповідності інформації про клієнта. Клієнтам рекомендується надати банку запитувані документи та пояснення, звернутися до банку для з’ясування причин, а у разі незгоди – подати скаргу до Національного банку України.

Яка практика Верховного Суду щодо блокування рахунків через підозри у відмиванні доходів?

Верховний Суд визнає правомірність дій банку щодо блокування рахунків та припинення обслуговування клієнта за наявності обґрунтованих підозр у відмиванні доходів, але підкреслює необхідність обґрунтування таких рішень і перевірки їх судом для захисту прав клієнтів.

Головне за 24.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 31 публікація за 24 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто є підозрюваним у справі про відмивання грошей серед колишніх посадовців України?

Підозрюваним є колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, якого звинувачують у незаконному збагаченні, відмиванні доходів та отриманні хабара. Також підозру отримав ексміністр енергетики Герман Галущенко у справі про відмивання коштів через криптовалюту. Джерело
Які нові правила щодо готівкових платежів вводить ЄС з 2027 року?

З 10 липня 2027 року у ЄС встановлено ліміт готівкових платежів у бізнес-операціях до 10 000 євро. Платежі понад цю суму не дозволяються готівкою, а при сумі від 3 000 євро продавець повинен ідентифікувати особу платника для посилення контролю та боротьби з відмиванням грошей. Джерело
Як хакери використовують фінансові схеми для відмивання грошей в Україні?

Хакери отримують доступ до банківських рахунків компаній через віруси та дистанційне втручання, викрадають великі суми грошей, які потім легалізують через мережі фінансових «мулів», численні рахунки юридичних осіб, ФОПів та криптобіржі, уникаючи контролю правоохоронних органів. Джерело
Чому банки блокують рахунки клієнтів і як діяти у такій ситуації?

Банки блокують рахунки при виявленні підозрілих фінансових операцій або невідповідності інформації про клієнта. Клієнтам рекомендується надати банку запитувані документи та пояснення, звернутися до банку для з’ясування причин, а у разі незгоди – подати скаргу до Національного банку України. Джерело
Яка практика Верховного Суду щодо блокування рахунків через підозри у відмиванні доходів?

Верховний Суд визнає правомірність дій банку щодо блокування рахунків та припинення обслуговування клієнта за наявності обґрунтованих підозр у відмиванні доходів, але підкреслює необхідність обґрунтування таких рішень і перевірки їх судом для захисту прав клієнтів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ передало до суду справу ексзаступника ОПУ за відмивання грошей, а ЄС вводить ліміт готівкових платежів для посилення контролю фінансових операцій з 2027 року

У лютому 2026 року НАБУ і САП передали до суду справу колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, який підозрюється у незаконному збагаченні, відмиванні доходів на понад 17 млн грн та отриманні хабара у $100 тис. Слідство встановило, що Смирнов використовував складні схеми легалізації коштів, зокрема через будівництво приватних будинків в Одеській області, а також впливав на рішення Антимонопольного комітету. Паралельно НАБУ повідомило про підозру ексміністру енергетики Герману Галущенку у відмиванні майже $13 млн через криптовалюту, що свідчить про використання сучасних фінансових інструментів для приховування походження коштів. Кібербезпека залишається актуальною проблемою: 21-річний хакер із Хмельницького викрав 127 млн грн у компаній бізнесмена Зіновія Козицького, легалізувавши більшість коштів через мережу фінансових «мулів» та криптобіржі. Водночас Національний банк України оприлюднив статистику звернень громадян за 2025 рік, де найбільшою проблемою стало блокування рахунків через підозри у сумнівних фінансових операціях, що підкреслює важливість контролю за фінансовими ризиками та ідентифікації клієнтів. На міжнародному рівні Європейський Союз з 2027 року вводить обов’язковий ліміт готівкових платежів у бізнес-операціях до 10 000 євро, а при сумі від 3 000 євро вимагає ідентифікацію платника. Це рішення спрямоване на посилення прозорості фінансових операцій та боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Водночас практика Верховного Суду України підтверджує правомірність дій банків щодо блокування рахунків за наявності обґрунтованих підозр, але наголошує на необхідності судового контролю та дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу.

LIGA ZAKON, 24 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба