Хто є підозрюваним у справі про відмивання грошей серед колишніх посадовців України?

Підозрюваним є колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, якого звинувачують у незаконному збагаченні, відмиванні доходів та отриманні хабара. Також підозру отримав ексміністр енергетики Герман Галущенко у справі про відмивання коштів через криптовалюту.

Які нові правила щодо готівкових платежів вводить ЄС з 2027 року?

З 10 липня 2027 року у ЄС встановлено ліміт готівкових платежів у бізнес-операціях до 10 000 євро. Платежі понад цю суму не дозволяються готівкою, а при сумі від 3 000 євро продавець повинен ідентифікувати особу платника для посилення контролю та боротьби з відмиванням грошей.

Як хакери використовують фінансові схеми для відмивання грошей в Україні?

Хакери отримують доступ до банківських рахунків компаній через віруси та дистанційне втручання, викрадають великі суми грошей, які потім легалізують через мережі фінансових «мулів», численні рахунки юридичних осіб, ФОПів та криптобіржі, уникаючи контролю правоохоронних органів.

Чому банки блокують рахунки клієнтів і як діяти у такій ситуації?

Банки блокують рахунки при виявленні підозрілих фінансових операцій або невідповідності інформації про клієнта. Клієнтам рекомендується надати банку запитувані документи та пояснення, звернутися до банку для з’ясування причин, а у разі незгоди – подати скаргу до Національного банку України.

Яка практика Верховного Суду щодо блокування рахунків через підозри у відмиванні доходів?

Верховний Суд визнає правомірність дій банку щодо блокування рахунків та припинення обслуговування клієнта за наявності обґрунтованих підозр у відмиванні доходів, але підкреслює необхідність обґрунтування таких рішень і перевірки їх судом для захисту прав клієнтів.

Головне за 24.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 31 публікація за 24 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто є підозрюваним у справі про відмивання грошей серед колишніх посадовців України?

Підозрюваним є колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, якого звинувачують у незаконному збагаченні, відмиванні доходів та отриманні хабара. Також підозру отримав ексміністр енергетики Герман Галущенко у справі про відмивання коштів через криптовалюту. Джерело
Які нові правила щодо готівкових платежів вводить ЄС з 2027 року?

З 10 липня 2027 року у ЄС встановлено ліміт готівкових платежів у бізнес-операціях до 10 000 євро. Платежі понад цю суму не дозволяються готівкою, а при сумі від 3 000 євро продавець повинен ідентифікувати особу платника для посилення контролю та боротьби з відмиванням грошей. Джерело
Як хакери використовують фінансові схеми для відмивання грошей в Україні?

Хакери отримують доступ до банківських рахунків компаній через віруси та дистанційне втручання, викрадають великі суми грошей, які потім легалізують через мережі фінансових «мулів», численні рахунки юридичних осіб, ФОПів та криптобіржі, уникаючи контролю правоохоронних органів. Джерело
Чому банки блокують рахунки клієнтів і як діяти у такій ситуації?

Банки блокують рахунки при виявленні підозрілих фінансових операцій або невідповідності інформації про клієнта. Клієнтам рекомендується надати банку запитувані документи та пояснення, звернутися до банку для з’ясування причин, а у разі незгоди – подати скаргу до Національного банку України. Джерело
Яка практика Верховного Суду щодо блокування рахунків через підозри у відмиванні доходів?

Верховний Суд визнає правомірність дій банку щодо блокування рахунків та припинення обслуговування клієнта за наявності обґрунтованих підозр у відмиванні доходів, але підкреслює необхідність обґрунтування таких рішень і перевірки їх судом для захисту прав клієнтів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ передало до суду справу ексзаступника ОПУ за відмивання грошей, а ЄС вводить ліміт готівкових платежів для посилення контролю фінансових операцій з 2027 року

У лютому 2026 року НАБУ і САП передали до суду справу колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, який підозрюється у незаконному збагаченні, відмиванні доходів на понад 17 млн грн та отриманні хабара у $100 тис. Слідство встановило, що Смирнов використовував складні схеми легалізації коштів, зокрема через будівництво приватних будинків в Одеській області, а також впливав на рішення Антимонопольного комітету. Паралельно НАБУ повідомило про підозру ексміністру енергетики Герману Галущенку у відмиванні майже $13 млн через криптовалюту, що свідчить про використання сучасних фінансових інструментів для приховування походження коштів. Кібербезпека залишається актуальною проблемою: 21-річний хакер із Хмельницького викрав 127 млн грн у компаній бізнесмена Зіновія Козицького, легалізувавши більшість коштів через мережу фінансових «мулів» та криптобіржі. Водночас Національний банк України оприлюднив статистику звернень громадян за 2025 рік, де найбільшою проблемою стало блокування рахунків через підозри у сумнівних фінансових операціях, що підкреслює важливість контролю за фінансовими ризиками та ідентифікації клієнтів. На міжнародному рівні Європейський Союз з 2027 року вводить обов’язковий ліміт готівкових платежів у бізнес-операціях до 10 000 євро, а при сумі від 3 000 євро вимагає ідентифікацію платника. Це рішення спрямоване на посилення прозорості фінансових операцій та боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Водночас практика Верховного Суду України підтверджує правомірність дій банків щодо блокування рахунків за наявності обґрунтованих підозр, але наголошує на необхідності судового контролю та дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу.

LIGA ZAKON, 24 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Земельні відносини у будівництві +5

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика +1

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +15

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів +4

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради +3

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +23

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження +1

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ +6

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Безоплатна правова допомога +2

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав