Головне за 26.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 34 публікації за 26 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

США готують відключення швейцарського банку MBaer через відмивання грошей і фінансування тероризму, Держфінмоніторинг виявив схеми на понад 30 млрд грн, а НАБУ розслідує масштабну корупцію в енергетиці з відмиванням коштів

У лютому 2026 року Міністерство фінансів США ініціювало відключення швейцарського MBaer Merchant Bank від американської фінансової системи через звинувачення у відмиванні грошей, сприянні корупції та фінансуванні тероризму, пов’язаних із Росією, Іраном та Венесуелою. Застосування секції 311 «Патріотичного акту» фактично унеможливить банку здійснювати операції в доларах, що може призвести до припинення його діяльності на світовому ринку. Цей випадок ілюструє посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями на міжнародному рівні. В Україні Державна служба фінансового моніторингу виявила масштабну мережу відмивання коштів через так званих «дропів» — підставних осіб, які використовують свої банківські картки для транзитних операцій. За п’ять місяців 2025 року через понад 29 тисяч рахунків пройшло понад 30 млрд грн, що свідчить про серйозну загрозу для фінансової системи країни. Влада готує законодавчі зміни для створення реєстру дропів і посилення відповідальності за участь у таких схемах. Паралельно Національне антикорупційне бюро України розслідує масштабну корупційну схему у державній компанії «Енергоатом», де за версією слідства, через систему відкатів і легалізації коштів було виведено близько 100 млн доларів. Ключові фігуранти справи перебувають за кордоном, і Україна готує документи для їх екстрадиції. Ці події підкреслюють важливість ефективного фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів та контролю за фінансовими операціями для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Водночас у Німеччині триває реформа органів безпеки з впровадженням штучного інтелекту для боротьби з організованою злочинністю, зокрема відмиванням грошей. Це свідчить про глобальну тенденцію посилення контролю і застосування новітніх технологій у протидії фінансовим злочинам. В Україні ж законодавство вимагає від підприємств впроваджувати внутрішні фінмоніторингові процедури, що допомагають уникнути блокування рахунків, штрафів і податкових перевірок, а також підвищують прозорість бізнесу і знижують ризики фінансових злочинів.