Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15635 джерел

Виявлено: 47 публікацій за 26 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Внесення застави за Галущенка у справі «Мідас», припинення роботи Binance у ЄС через відсутність ліцензії MiCA та посилення фінансового моніторингу в Україні: ключові події червня 2026 року

У червні 2026 року резонансною стала справа колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у відмиванні доходів та участі у злочинній організації в межах справи «Мідас». За нього внесли заставу у розмірі 105 млн гривень, яку надали три приватні компанії з сумнівною фінансовою діяльністю. Слідство встановило, що через офшорний фонд родина Галущенка отримала значні кошти, частина з яких пішла на оплату навчання дітей у престижних закладах за кордоном. Ця справа ілюструє складнощі в боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та необхідність посилення контролю за фінансовими операціями. Однією з ключових подій стало припинення роботи найбільшої криптобіржі Binance у країнах Європейського Союзу через відмову у видачі ліцензії за новими правилами MiCA. Це рішення пов’язане з недостатнім дотриманням вимог щодо протидії відмиванню грошей та ризиками, пов’язаними з керівництвом біржі. Клієнти в кількох країнах отримали інструкції щодо виведення коштів, а конкуренти активно пропонують свої послуги. Цей випадок підкреслює важливість суворого фінансового моніторингу та комплаєнсу у сфері криптоактивів. В Україні також оновлено вимоги НКЦПФР щодо прозорості винагород керівників та контролю зв’язків із зонами ризику, що посилює фінансовий моніторинг та корпоративну відповідальність. Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини експосадовця, відповідального за боротьбу з відмиванням доходів, що свідчить про активізацію судової практики у цій сфері. Водночас впровадження міжнародних стандартів, зокрема Travel Rule FATF, ускладнює фінансові операції, але є необхідним кроком для ефективної боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Загалом, ці події демонструють посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та важливість прозорості у фінансовій сфері для забезпечення національної безпеки та економічної стабільності.