Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15631 джерел

Виявлено: 53 публікації за 25 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ВАКС конфіскував необґрунтовані активи, НБУ посилює фінансовий моніторинг, ЄС розширює повноваження Європолу та Євроюсту для боротьби з відмиванням грошей та фінансовими злочинами

У червні 2026 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив низку рішень щодо визнання необґрунтованими активів, пов’язаних із відмиванням доходів. Зокрема, конфісковано майно родини колишнього начальника відділу боротьби з відмиванням доходів у Сумській області на суму понад 7 млн грн. Ці рішення базуються на матеріалах моніторингу способу життя, зібраних НАЗК, ДБР та прокуратурою, що свідчить про посилення контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. В Україні з 26 червня набрали чинності нові правила фінансового моніторингу, які передбачають обов’язкову ідентифікацію клієнтів при поповненні банківських карток через платіжні термінали. Відтепер кожна операція вимагає підтвердження через мобільний телефон, що ускладнює анонімні грошові перекази та сприяє боротьбі з відмиванням грошей. Банки та платіжні сервіси зберігатимуть детальну інформацію про транзакції, що підвищує прозорість фінансових операцій. На міжнародному рівні Європейський Союз ініціював масштабне посилення повноважень Європолу та Євроюсту для ефективнішої боротьби з транскордонною злочинністю, у тому числі відмиванням грошей і фінансовими злочинами. Заплановано створення хмарної інфраструктури для спільної роботи правоохоронців у режимі реального часу, а також поглиблення координації між ключовими європейськими структурами безпеки. Це має забезпечити швидший обмін інформацією, покращити розслідування та підвищити безпеку фінансової системи. Водночас в Україні тривають розслідування масштабних корупційних схем, зокрема у концерні «Укроборонпром», де викрито схему заволодіння понад 32 млн грн через фіктивних посередників. Також суди затвердили угоди про визнання винуватості у справах, пов’язаних із відмиванням грошей у державних структурах. Оновлення законодавства щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів та посилення фінансового моніторингу на страховому ринку свідчать про системний підхід до боротьби з фінансовими злочинами в Україні. Ці події демонструють тенденцію до посилення контролю за фінансовими операціями, підвищення прозорості бізнесу та активізацію міжнародної співпраці у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Для підприємців і громадян важливо дотримуватися нових правил і своєчасно оновлювати інформацію про доходи, щоб уникнути блокування рахунків та інших санкцій.