Які основні зміни у сфері фінансового моніторингу відбулися у 2025 році?

У 2025 році в Україні активізувалися заходи щодо посилення фінансового моніторингу, зокрема, збільшено штрафи та контроль за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а також запроваджено автоматичний обмін податковою інформацією та реформу митниці.

Як регулятори борються з нелегальним гемблінгом та криптовалютами?

Регулятори посилюють контроль за нелегальним гемблінгом через блокування сайтів і співпрацю з ІТ-компаніями, а також забороняють використання криптовалют як платіжного засобу, вводять стандарти протидії відмиванню коштів.

Які нові правила щодо перевірок суб’єктів фінмоніторингу запроваджено у 2025 році?

Запроваджено мораторій на перевірки бізнесу на 5 років, а також посилено контроль за дотриманням вимог фінмоніторингу, зокрема, при зміні органу обслуговування та завершенні перевірок відповідно до нових правил.

Які пріоритети Міністерства фінансів у сфері боротьби з тіньовою економікою?

Мінфін планує посилити автоматичний обмін податковою інформацією, реформувати митницю, цифровізувати управління фінансами та підвищити прозорість економіки, що сприятиме зменшенню тіньового сектору.

Як впливають штрафи НБУ на фінансовий сектор у 2025 році?

Штрафи від НБУ змушують банки та небанківські установи посилювати внутрішні процедури фінмоніторингу, збільшувати кількість запитів до клієнтів і ретельніше перевіряти походження коштів, що підвищує рівень контролю та безпеки фінансової системи.

Головне за 19.08.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14258 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 19 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні зміни у сфері фінансового моніторингу відбулися у 2025 році?

У 2025 році в Україні активізувалися заходи щодо посилення фінансового моніторингу, зокрема, збільшено штрафи та контроль за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а також запроваджено автоматичний обмін податковою інформацією та реформу митниці. Джерело
Як регулятори борються з нелегальним гемблінгом та криптовалютами?

Регулятори посилюють контроль за нелегальним гемблінгом через блокування сайтів і співпрацю з ІТ-компаніями, а також забороняють використання криптовалют як платіжного засобу, вводять стандарти протидії відмиванню коштів. Джерело
Які нові правила щодо перевірок суб’єктів фінмоніторингу запроваджено у 2025 році?

Запроваджено мораторій на перевірки бізнесу на 5 років, а також посилено контроль за дотриманням вимог фінмоніторингу, зокрема, при зміні органу обслуговування та завершенні перевірок відповідно до нових правил. Джерело
Які пріоритети Міністерства фінансів у сфері боротьби з тіньовою економікою?

Мінфін планує посилити автоматичний обмін податковою інформацією, реформувати митницю, цифровізувати управління фінансами та підвищити прозорість економіки, що сприятиме зменшенню тіньового сектору. Джерело
Як впливають штрафи НБУ на фінансовий сектор у 2025 році?

Штрафи від НБУ змушують банки та небанківські установи посилювати внутрішні процедури фінмоніторингу, збільшувати кількість запитів до клієнтів і ретельніше перевіряти походження коштів, що підвищує рівень контролю та безпеки фінансової системи. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Актуальні тенденції у сфері фінансового моніторингу, боротьби з нелегальним гемблінгом та реформ у 2025-2026 роках

У 2025 році в Україні активізувалися заходи щодо посилення фінансового моніторингу та боротьби з нелегальним гемблінгом. Правоохоронні органи, зокрема, розслідують корупційні схеми у Миколаєві, а регулятори вводять нові правила щодо перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, незважаючи на мораторії. Міністерство фінансів визначило пріоритети щодо автоматичного обміну податковою інформацією, реформування митниці та цифровізації управління фінансами. Водночас, посилюється контроль за криптовалютами, зокрема, забороняється їх використання як платіжного засобу, і ведеться робота над регулюванням ринку віртуальних активів. Важливим аспектом є підвищення відповідальності суб’єктів фінмоніторингу та запровадження сучасних інструментів для боротьби з тіньовою економікою, що відповідає ризик-орієнтованому підходу. Всі ці заходи спрямовані на підвищення прозорості та безпеки фінансової системи, а також на боротьбу з нелегальним обігом азартних ігор та криптовалют.

LIGA ZAKON, 19 серпня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +7

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +14

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +2

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +4

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +3

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги