За що Нацбанк оштрафував Банк Восток у 2025 році?

Нацбанк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недоліки у перевірці клієнтів з високим ризиком. Банк також отримав письмові застереження за недосконалість внутрішніх документів та помилки у валютній звітності.

Хто організував конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд грн?

Конвертаційний центр організував колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката створив схему з використанням фіктивних підприємств для виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних. Затримано п’ятьох учасників, їм готують повідомлення про підозру.

Чому депутати закликають відсторонити голову Держфінмоніторингу?

Депутати закликають відсторонити голову Держфінмоніторингу через підозри у корупції та розкраданні коштів під час будівництва фортифікацій у Донецькій області. Вони вважають, що це необхідно для забезпечення прозорості розслідування та недопущення впливу на свідків.

Як органи місцевого самоврядування отримуватимуть інформацію про боржників?

Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів, органи місцевого самоврядування отримуватимуть інформацію від Державної податкової служби про юридичних та фізичних осіб, які мають заборгованість перед бюджетом, що допоможе ефективніше планувати та контролювати надходження до місцевих бюджетів.

Головне за 05.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 41 публікація за 5 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

За що Нацбанк оштрафував Банк Восток у 2025 році?

Нацбанк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недоліки у перевірці клієнтів з високим ризиком. Банк також отримав письмові застереження за недосконалість внутрішніх документів та помилки у валютній звітності. Джерело
Хто організував конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд грн?

Конвертаційний центр організував колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката створив схему з використанням фіктивних підприємств для виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних. Затримано п’ятьох учасників, їм готують повідомлення про підозру. Джерело
Які нові правила фінансового моніторингу пропонує Мінфін з 1 грудня 2025 року?

Мінфін пропонує запровадити нові правила, які унормують роботу електронних кабінетів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, впровадять ризик-орієнтований підхід, кейсове звітування про підозрілі операції та розширять перелік повідомлень, що підлягають моніторингу. Джерело
Чому депутати закликають відсторонити голову Держфінмоніторингу?

Депутати закликають відсторонити голову Держфінмоніторингу через підозри у корупції та розкраданні коштів під час будівництва фортифікацій у Донецькій області. Вони вважають, що це необхідно для забезпечення прозорості розслідування та недопущення впливу на свідків. Джерело
Як органи місцевого самоврядування отримуватимуть інформацію про боржників?

Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів, органи місцевого самоврядування отримуватимуть інформацію від Державної податкової служби про юридичних та фізичних осіб, які мають заборгованість перед бюджетом, що допоможе ефективніше планувати та контролювати надходження до місцевих бюджетів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нацбанк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн за порушення фінансового моніторингу, СБУ викрила конвертаційний центр на 1,5 млрд грн, Мінфін пропонує нові правила фінмоніторингу з 1 грудня 2025 року

У серпні 2025 року Національний банк України застосував штрафні санкції до ПАТ "Банк Восток" на суму 16 млн грн за системні порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Основними порушеннями стали неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у перевірці клієнтів з високим ризиком, а також недосконалість внутрішніх документів банку. Крім штрафів, банку винесено два письмові застереження, що свідчить про посилення контролю регулятора над дотриманням фінансових норм. Однією з найбільш резонансних подій стало викриття Службою безпеки України масштабного конвертаційного центру з обігом понад 1,5 млрд грн, організованого колишнім заступником голови Державної фіскальної служби. Центр використовував фіктивні підприємства для виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних. Затримано п’ятьох учасників, їм готують повідомлення про підозру за статтями про ухилення від сплати податків та легалізацію злочинних доходів. Ця справа підкреслює важливість ефективного державного фінансового моніторингу та співпраці правоохоронних органів. Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу, який передбачає запровадження нових правил фінансового моніторингу з 1 грудня 2025 року. Нові норми унормують роботу електронних кабінетів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, впровадять ризик-орієнтований підхід, кейсове звітування про підозрілі операції та розширять перелік повідомлень, що підлягають моніторингу. Водночас депутати закликають уряд відсторонити голову Держфінмоніторингу через підозри у корупції, що свідчить про суспільний резонанс і необхідність прозорості у цій сфері. Ці події демонструють активізацію державних інституцій у боротьбі з фінансовими злочинами та прагнення до модернізації системи фінансового моніторингу в Україні.

LIGA ZAKON, 05 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +87

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +82

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +13

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +49

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +9

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +13

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги