Головне за 07.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 7 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику голови податкової за організацію конвертаційного центру на понад 1,5 млрд грн, Нацбанк оштрафував банк за порушення фінансового моніторингу та ризик-орієнтований підхід

У вересні 2025 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою з можливістю внесення застави у 119 млн гривень колишнього заступника голови податкової служби, підозрюваного в організації масштабного конвертаційного центру. За даними слідства, він разом зі спільниками створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-транзитерів, через які підприємства ухилялися від сплати податків і легалізували понад 1,5 млрд гривень. Розслідування проводять Нацполіція, СБУ, Державна податкова служба та Державна служба фінансового моніторингу України, що свідчить про комплексний підхід державних органів до протидії фінансовим злочинам. Паралельно Національний банк України оштрафував ПАТ "Банк Схід" на 16 млн гривень за порушення законодавства про протидію відмиванню доходів, зокрема за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів з високим ризиком. Банку також надано письмові застереження щодо відсутності ефективних внутрішніх процедур фінансового моніторингу та помилок у звітності про валютні операції. Ці заходи підкреслюють важливість дотримання суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу вимог законодавства. Загалом, останні події демонструють активізацію державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема у сфері податкових схем та відмивання коштів. Вони також наголошують на необхідності впровадження ризик-орієнтованого підходу, належної ідентифікації та верифікації клієнтів, а також дотримання національного ризик-профілю для ефективного запобігання та протидії фінансовим злочинам.