забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 07.09.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14260 джерел
Виявлено: 5 публікацій за 7 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Хто є підозрюваним у справі про організацію конвертаційного центру?
Підозрюваним є колишній заступник голови податкової служби України, який разом зі спільниками створив мережу фіктивних підприємств для ухилення від сплати податків та легалізації коштів. Джерело
-
Який запобіжний захід обрано підозрюваному у справі конвертаційного центру?
Підозрюваному обрано тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень до 4 листопада 2025 року. Джерело
-
За що Нацбанк оштрафував ПАТ "Банк Схід"?
Банк оштрафовано за порушення законодавства про протидію відмиванню коштів, зокрема за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів з високим ризиком. Джерело
-
Які органи беруть участь у розслідуванні справи про конвертаційний центр?
Розслідування проводять Національна поліція, СБУ, Державна податкова служба та Державна служба фінансового моніторингу України. Джерело
-
Що підкреслюють останні події у сфері фінансового моніторингу?
Вони підкреслюють важливість застосування ризик-орієнтованого підходу, належної ідентифікації та верифікації клієнтів, а також дотримання національного ризик-профілю для ефективної протидії фінансовим злочинам. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику голови податкової за організацію конвертаційного центру на понад 1,5 млрд грн, Нацбанк оштрафував банк за порушення фінансового моніторингу та ризик-орієнтований підхід
У вересні 2025 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою з можливістю внесення застави у 119 млн гривень колишнього заступника голови податкової служби, підозрюваного в організації масштабного конвертаційного центру. За даними слідства, він разом зі спільниками створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-транзитерів, через які підприємства ухилялися від сплати податків і легалізували понад 1,5 млрд гривень. Розслідування проводять Нацполіція, СБУ, Державна податкова служба та Державна служба фінансового моніторингу України, що свідчить про комплексний підхід державних органів до протидії фінансовим злочинам. Паралельно Національний банк України оштрафував ПАТ "Банк Схід" на 16 млн гривень за порушення законодавства про протидію відмиванню доходів, зокрема за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів з високим ризиком. Банку також надано письмові застереження щодо відсутності ефективних внутрішніх процедур фінансового моніторингу та помилок у звітності про валютні операції. Ці заходи підкреслюють важливість дотримання суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу вимог законодавства. Загалом, останні події демонструють активізацію державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема у сфері податкових схем та відмивання коштів. Вони також наголошують на необхідності впровадження ризик-орієнтованого підходу, належної ідентифікації та верифікації клієнтів, а також дотримання національного ризик-профілю для ефективного запобігання та протидії фінансовим злочинам.
LIGA ZAKON, 07 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+3
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+6
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+12
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+28
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+45
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+10
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+23
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+8
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти