Головне за 05.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14353 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 5 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАЗК уточнює повну перевірку декларацій, Держфінмоніторинг бореться з дропами, НБУ ліквідує банк через порушення фінмоніторингу та планує нові податки у 2026 році

У листопаді 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наголосило, що повній перевірці підлягають лише щорічні декларації та декларації при звільненні, відбір яких здійснюється за ризик-орієнтованим підходом. Перевірка включає оцінку достовірності відомостей, активів, конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. Це важливо для суб’єктів державного фінансового моніторингу та забезпечення прозорості у сфері фінансового контролю. Державна служба фінансового моніторингу повідомила про виявлення понад 4 тисяч осіб, які можуть бути дропами — посередниками у схемах відмивання коштів. За останні місяці передано до правоохоронних органів матеріали на суму понад 22 млрд грн. НБУ також визнав неплатоспроможним "РВС Банк" через систематичні порушення фінансового моніторингу та нормативів капіталу, що стало прикладом жорсткого контролю у банківській сфері. Національний банк України анонсує нові податкові ініціативи на 2026 рік, зокрема оподаткування посилок до 150 євро та імпорту автомобілів, а також поступове підвищення тарифів на електроенергію. Водночас уряд та міжнародні партнери, зокрема Швейцарія, розпочинають проекти з управління місцевими фінансами для підвищення ефективності використання ресурсів та залучення інвестицій. Законодавчі ініціативи щодо створення Реєстру "поганих" клієнтів фінустанов спрямовані на посилення фінансового моніторингу та боротьбу з тіньовою економікою.