забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 06.11.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14353 джерел
Виявлено: 47 публікацій за 6 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому Держфінмоніторинг не надає НАБУ дані про рух коштів компанії Fire Point?
Держфінмоніторинг не надає НАБУ інформацію про рух коштів Fire Point з січня 2025 року, незважаючи на офіційний запит. Це ускладнює розслідування можливих корупційних схем, пов’язаних із компанією, яку пов’язують із Тимуром Міндічем. Джерело
-
Які банки були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу у 2025 році?
У жовтні 2025 року НБУ оштрафував сім банків, серед яких "Альянс", МТБ Банк, Універсал Банк, Укрсиббанк, РВС Банк, Комінбанк та Ідея Банк, а також чотири небанківські фінансові установи за порушення вимог фінансового моніторингу. Джерело
-
Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів?
Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, для боротьби з нелегальним обігом коштів. Реєстр адмініструватиме НБУ, а банки зобов’язані перевіряти клієнтів за цим реєстром і застосовувати обмеження. Джерело
-
Які основні порушення виявлені у банках щодо фінансового моніторингу?
Основні порушення включають неналежну ідентифікацію клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасне інформування регулятора, проблеми з внутрішніми документами та недостатній контроль за операціями з високим ризиком. Джерело
-
Скільки кримінальних справ відкрито у Латвії за порушення санкцій проти Росії?
У Латвії відкрито понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій проти Росії, переважно пов’язаних із перевезенням товарів через кордон. Серйозних порушень небагато, і країна демонструє позитивну динаміку дотримання санкцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Фінмоніторинг не надає НАБУ дані про рух коштів Fire Point, пов’язаної з Міндічем, а НБУ штрафує банки за порушення ризик-орієнтованого підходу та ідентифікації клієнтів у 2025 році
У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу України не надала Національному антикорупційному бюро інформацію про рух коштів компанії Fire Point, пов’язаної з бізнесменом Тимуром Міндічем, незважаючи на офіційний запит, направлений ще в січні. Fire Point отримала багатомільярдні контракти на виробництво дронів для ЗСУ, а після початку розслідування менеджмент компанії вирішив продати частку інвестору з Саудівської Аравії. Відсутність інформації ускладнює розслідування можливих корупційних схем, пов’язаних із завищенням цін на безпілотники та комплектуючі. Паралельно Національний банк України у жовтні 2025 року застосував штрафи на суму понад 200 млн грн до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Основні порушення стосуються неналежної ідентифікації клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасного інформування регулятора та проблем із внутрішніми документами. Найбільші штрафи отримали банки "Альянс", МТБ Банк та Універсал Банк. У сфері санкційного контролю Латвія відкрила понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій проти Росії, переважно пов’язаних із перевезенням товарів через кордон. Водночас країна демонструє позитивну динаміку дотримання санкцій. В Україні ж триває робота над законопроєктом про створення реєстру дропів — осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, що має посилити боротьбу з нелегальним обігом коштів і шахрайством у платіжній сфері.
LIGA ZAKON, 06 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла