Головне за 07.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 31 публікація за 7 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ розслідує масштабні корупційні схеми в Полтавській ОВА, НБУ штрафує банки за порушення фінансового моніторингу та впроваджує ризик-орієнтований підхід у контролі

У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало розслідування щонайменше 14 епізодів корупції та розкрадання бюджетних коштів, пов’язаних із будівництвом фортифікаційних споруд у Полтавській області. Схеми включають завищення вартості робіт і матеріалів, отримання хабарів посадовцями Полтавської ОВА та Державної служби фінансового моніторингу, а також фіктивне працевлаштування для ухилення від мобілізації. Під час обшуків вилучено значні суми готівки, мобільні пристрої та документи, що свідчать про масштабну корупцію на регіональному рівні. Паралельно Національний банк України (НБУ) посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, наклавши багатомільйонні штрафи на сім банків і кілька небанківських фінансових установ за порушення, зокрема неналежну перевірку клієнтів, незастосування ризик-орієнтованого підходу та порушення валютного контролю. Найбільші штрафи отримали банки "Альянс" та "МТБ Банк". Водночас Державна служба фінансового моніторингу не надає НАБУ інформацію про рух коштів компанії Fire Point, що викликає питання щодо прозорості фінансових потоків і можливих зв’язків із бізнесменом Тимуром Міндічем. У сфері фінансового моніторингу також відбувається впровадження нових підходів, зокрема ризик-орієнтованої системи контролю, що дозволяє зменшити кількість фактичних перевірок бізнесу, зосереджуючись на аналізі ризикових операцій. Це сприяє підвищенню ефективності та прозорості фінансового контролю в Україні.