Головне за 09.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 4 публікації за 9 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові виклики та посилення державного фінансового моніторингу в Україні: рекомендації ЄК, практика банків і міжнародний контекст боротьби з фінансовими ризиками

У звіті Європейської Комісії щодо прогресу України на шляху до ЄС акцентується увага на необхідності посилення державного фінансового моніторингу через впровадження рекомендацій зовнішніх аудитів НАБУ та САП. Особливу увагу приділено удосконаленню процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, застосуванню ризик-орієнтованого підходу та зміцненню системи декларування активів для ефективного запобігання незаконному збагаченню. Рекомендовано також посилити законодавче регулювання та контроль за фінансовими операціями, зокрема через обов’язкові підзаконні акти та посилення санкцій за порушення. Практичний аспект посилення фінансового моніторингу відображено на прикладі ПриватБанку, який у 2025 році посилив контроль за операціями клієнтів, має право блокувати рахунки у разі підозрілих транзакцій або відсутності необхідних документів. Встановлені ліміти на грошові перекази та можливість переведення коштів із заблокованих рахунків підкреслюють застосування ризик-орієнтованого підходу у банківській сфері. Водночас, голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев критикує роботу Служби фінансового моніторингу та наголошує на необхідності більш сміливих дій Нацбанку для детінізації економіки. Він підкреслює, що боротьба з корупцією та тіньовою економікою потребує не лише нормативних змін, а й ефективного правозастосування. Міжнародний контекст доповнює інформацію про посилення санкцій США проти фінансування тероризму, що підкреслює важливість координації зусиль у сфері державного фінансового моніторингу на глобальному рівні.