Головне за 10.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 43 публікації за 10 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабні корупційні схеми у сфері фінансового моніторингу та будівництва, НКЦПФР оновила порядок нагляду, Райффайзен Банк очолить Наталія Гуріна, а SWIFT переходить на цифровий стандарт ISO 20022 з листопада 2025 року

У листопаді 2025 року відбулися важливі події у сфері фінансового моніторингу в Україні, що мають значний вплив на державний контроль та прозорість фінансових операцій. НАБУ викрило масштабну корупцію, пов’язану з розкраданнями на будівництві фортифікацій Полтавською ОВА, де у першого заступника голови Фінмоніторингу виявлено документи, печатки компаній, готівку та інші докази участі у схемах відмивання грошей. Одночасно Державна служба фінансового моніторингу передала правоохоронцям матеріали щодо 726 ФОПів, підозрюваних у мінімізації податків та легалізації коштів на суму понад 10 млрд грн за останні три місяці. Це свідчить про активізацію державного фінансового моніторингу та посилення боротьби з фінансовими злочинами. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла зміни до порядку здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану, зупинивши виїзні перевірки та перейшовши на безвиїзний нагляд. Це дозволяє зберегти контроль за дотриманням законодавства у складних умовах без порушення роботи суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Водночас у банківському секторі відбуваються кадрові зміни: Наталія Гуріна призначена новою головою правління Райффайзен Банку з 2026 року, що підкреслює важливість професійного управління ризиками у фінансовій сфері. У глобальному контексті з 22 листопада 2025 року міжнародна платіжна система SWIFT переходить на новий цифровий стандарт ISO 20022, що забезпечить повну цифровізацію платежів, інтеграцію з блокчейнами та цифровими валютами центральних банків. Це відкриває нову еру цифрового фінансового контролю, підвищує прозорість і безпеку міжнародних фінансових операцій, що є важливим кроком для України у впровадженні сучасних стандартів фінансового моніторингу. Загалом, ці події відображають тенденції посилення державного фінансового моніторингу, удосконалення нормативної бази, а також інтеграції України у світову фінансову систему з урахуванням новітніх технологій. Вони мають важливе значення для юристів, бухгалтерів, підприємців та фахівців з комплаєнсу, які працюють у сфері фінансового моніторингу та протидії відмиванню коштів.