забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.11.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14355 джерел
Виявлено: 26 публікацій за 11 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові спрощення у фінансовому моніторингу для страховиків запровадив НБУ у 2025 році?
НБУ дозволив страховикам не проводити повну перевірку клієнтів при укладанні договорів страхування, якщо загальна страхова премія не перевищує 40 тис. грн. Це передбачає застосування спрощених методів оцінки ризиків, включно з груповою перевіркою для типових операцій з невеликими сумами. Джерело
-
Що потрібно зробити клієнтам ПриватБанку, щоб уникнути блокування карток через фінансовий моніторинг?
Клієнтам потрібно оновити та підтвердити свої персональні дані у застосунку Приват24, включно з підтвердженням відсутності зв’язків із Росією чи Білоруссю, введенням ПІН-коду, додаванням документів через «Дію» або фото, а також вказати адресу проживання та соціальний статус. Джерело
-
Які схеми викриває Держфінмоніторинг у сфері фінансового моніторингу?
Держфінмоніторинг викриває схеми штучного дроблення бізнесу, де мережі фізичних осіб-підприємців використовуються для мінімізації податків і легалізації доходів. У 2025 році було виявлено понад 700 таких ФОПів із підозрілими операціями на суму близько 10 млрд грн. Джерело
-
Чому НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії "Інтер Фінанс"?
Ліцензію відкликано через відсутність компанії за офіційною адресою, вказаною в державному реєстрі. Це порушення стало підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії, що позбавляє компанію права надавати фінансові послуги. Джерело
-
Як НАЗК сприяє посиленню фінансового контролю та антикорупції в Україні?
НАЗК впроваджує цифрові рішення для моніторингу виконання антикорупційних програм, розвиває IT-екосистему доброчесності та посилює механізми фінансового контролю. Це дозволяє виявляти необґрунтовані активи, притягувати до відповідальності посадовців і розробляти превентивні антикорупційні заходи. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ спрощує фінансовий моніторинг для страховиків, ПриватБанк посилює перевірку клієнтів, а Держфінмоніторинг викриває масштабні схеми дроблення бізнесу з відмиванням понад 4 млрд грн у 2025 році
У 2025 році Національний банк України впроваджує спрощення у сфері фінансового моніторингу для страховиків, дозволяючи не проводити повну перевірку клієнтів при договорах страхування до 40 тис. грн. Це нововведення передбачає застосування спрощених методів оцінки ризиків, зокрема групової перевірки для типових операцій з невеликими сумами. Водночас фінансові компанії, що займаються кредитуванням, зобов’язані ретельно аналізувати нетипові фінансові операції, щоб запобігти відмиванню коштів та іншим ризикам. ПриватБанк у відповідь на посилення вимог фінмоніторингу нагадує клієнтам про необхідність оновлення персональних даних у застосунку Приват24. Невчасне підтвердження інформації може призвести до тимчасового блокування карток і рахунків. Ці заходи відповідають вимогам закону про запобігання легалізації доходів та постанові НБУ, що вимагає регулярної перевірки достовірності даних клієнтів. Державна служба фінансового моніторингу України активно викриває схеми штучного дроблення бізнесу, які використовуються для мінімізації податків і легалізації доходів. У жовтні 2025 року передано правоохоронцям матеріали щодо 726 ФОП із ознаками таких схем, загальна сума підозрілих операцій сягає близько 10 млрд грн, з яких понад 4 млрд грн могли бути відмиті. Також Нацбанк відкликав ліцензію у фінансової компанії "Інтер Фінанс" через відсутність за офіційною адресою, що свідчить про посилення контролю за суб’єктами фінансового моніторингу. У сфері антикорупції Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало міжнародним партнерам досвід цифровізації та посилення фінансового контролю, що дозволило виявити та стягнути значні суми необґрунтованих активів. Україна продовжує розвивати превентивні антикорупційні заходи, що є важливою складовою державної політики навіть в умовах воєнного стану.
LIGA ZAKON, 11 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла