забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 12.11.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14355 джерел
Виявлено: 25 публікацій за 12 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які проблеми виникли у співпраці НАБУ з Держфінмоніторингом після зміни керівництва?
Після зміни керівництва Держфінмоніторингу у 2024 році НАБУ зіткнулося з тривалими затримками у отриманні важливої інформації, що гальмує розслідування корупційних справ. Інформацію тепер доводиться чекати до 10 місяців, що значно ускладнює роботу детективів. Джерело
-
Що таке дроблення бізнесу і як його виявляє Держфінмоніторинг?
Дроблення бізнесу — це схема, коли підприємницька діяльність штучно розбивається на кілька ФОПів для зменшення податкового навантаження та легалізації доходів. Держфінмоніторинг виявляє такі схеми через аналіз фінансових операцій, руху коштів та зв’язків між рахунками. Джерело
-
Які нові ініціативи готує НАБУ для посилення фінансового контролю?
НАБУ планує створити централізовану базу даних усіх банківських рахунків та їх бенефіціарів, що дозволить правоохоронцям отримувати своєчасний та необмежений доступ до інформації для ефективнішої боротьби з корупцією та фінансовими злочинами. Джерело
-
Як банки використовують штучний інтелект у фінансовому моніторингу?
Банки впроваджують автоматизацію та штучний інтелект для швидкого ухвалення кредитних рішень, обробки документів і оптимізації процесів фінансового моніторингу, що робить кредитування більш доступним і ефективним. Джерело
-
Хто тепер регулює ринок віртуальних активів в Україні?
Регуляторні функції на ринку віртуальних активів в Україні тепер виконує Національний банк України, оскільки НКЦПФР офіційно відмовилась від цієї ролі відповідно до нового законодавства. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Держфінмоніторинг викриває схеми дроблення бізнесу і співпрацює з НАБУ, але затримки у наданні інформації гальмують розслідування корупції в Україні
У листопаді 2025 року Державна служба фінансового моніторингу України активізувала боротьбу з незаконними схемами дроблення бізнесу, передавши правоохоронним органам матеріали щодо понад 700 ФОП, які використовувалися для ухилення від податків і легалізації доходів. Загальна сума сумнівних операцій сягає близько 10 млрд гривень, а виявлені рахунки пов’язані з відмиванням понад 4 млрд гривень. Ці дії свідчать про посилення державного фінансового моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу для ідентифікації та верифікації клієнтів, а також виявлення потенційних порушень у фінансовій сфері. Водночас, співпраця між НАБУ та Держфінмоніторингом ускладнилася після зміни керівництва останнього у 2024 році. Детективи бюро повідомляють про значні затримки у отриманні важливої інформації, що гальмує розслідування корупційних справ, зокрема у сфері енергетики та оборони. Це підкреслює необхідність удосконалення процедур обміну даними та підвищення прозорості у роботі суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Паралельно з цим, НАБУ готує законодавчі ініціативи для створення централізованої бази даних банківських рахунків та їх бенефіціарів, що має забезпечити своєчасний доступ правоохоронців до інформації та посилити боротьбу з фінансовими злочинами. Банки також впроваджують автоматизацію та штучний інтелект для прискорення ухвалення кредитних рішень і підвищення ефективності фінансового моніторингу. Водночас, законодавство у сфері віртуальних активів зазнає змін: НКЦПФР відмовилася від регуляторних функцій, які тепер переходять до Національного банку України.
LIGA ZAKON, 12 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла