забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 15.11.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14349 джерел
Виявлено: 25 публікацій за 15 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які державні енергетичні компанії в Україні будуть перезавантажені за дорученням Зеленського?
За дорученням президента Зеленського будуть повністю оновлені керівні склади та наглядові ради "Енергоатому", "Укргідроенерго", Оператора газотранспортної системи України та "Нафтогазу". Це передбачає проведення конкурсів на керівні посади та комплексну фінансову перевірку. Джерело
-
Що передбачає масштабний аудит державних компаній, розпочатий Кабінетом Міністрів?
Аудит охоплює перевірку прозорості закупівель, ефективності управління, фінансової дисципліни та дотримання антикорупційної політики у стратегічних держпідприємствах. Результати перевірок будуть передані правоохоронним органам для подальших дій. Джерело
-
Як новий стандарт ISO 20022 вплине на фінансовий моніторинг в Україні?
З 22 листопада 2025 року всі фінансові перекази в Україні будуть відстежуватися за новим цифровим стандартом ISO 20022, що дозволить бачити рух кожної копійки. Це підвищить прозорість фінансових операцій і сприятиме боротьбі з відмиванням коштів. Джерело
-
Які операції найчастіше привертають увагу фінансового моніторингу?
Особливу увагу привертають операції з загальним призначенням платежу, значними сумами, а також надання професійних послуг. Банки можуть вимагати додаткові документи, підтвердження кваліфікації та пояснення щодо цінової політики. Джерело
-
Яка міжнародна підтримка України у сфері антикорупційних реформ?
Країни "Великої сімки" підтримують Україну, вітаючи готовність до розслідувань корупції та закликаючи до подальшого лідерства в антикорупційних реформах, що є важливим для євроатлантичної інтеграції. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Зеленський ініціює повне перезавантаження енергетичних держкомпаній та посилення фінансового моніторингу в Україні на тлі масштабних антикорупційних реформ і аудиту держпідприємств
В Україні триває активна фаза антикорупційних реформ, що включає повне перезавантаження керівництва ключових державних енергетичних підприємств. Президент Володимир Зеленський доручив провести комплексну фінансову перевірку та оновити наглядові ради таких компаній, як "Енергоатом", "Укргідроенерго", Оператор газотранспортної системи та "Нафтогаз України". Ці заходи стали відповіддю на викриття масштабної корупційної схеми, що завдала збитків на мільярди гривень, і мають на меті підвищити прозорість та ефективність управління державними активами. Паралельно Кабінет Міністрів розпочав масштабний аудит усіх державних компаній, з особливим акцентом на стратегічних підприємствах у сферах енергетики, оборони та банківського сектору. Результати перевірок будуть передані правоохоронним і антикорупційним органам для подальшого реагування. Уряд також посилює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, закупівельними процедурами та управлінням ризиками, що є ключовими елементами державного фінансового моніторингу. На міжнародному рівні країни "Великої сімки" підтримують Україну у її прагненні до євроатлантичної інтеграції, підкреслюючи важливість антикорупційних реформ. Водночас в Україні впроваджується новий цифровий стандарт фінансового моніторингу, який дозволить відстежувати всі фінансові операції з високою точністю, що сприятиме боротьбі з відмиванням коштів і підвищенню прозорості фінансових потоків. Юристи радять бізнесу та фізичним особам ретельно готувати документи та вести прозору діяльність, щоб уникнути проблем із фінансовим контролем.
LIGA ZAKON, 15 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла