забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 17.11.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14336 джерел
Виявлено: 103 публікації за 17 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Коли очікуються перші результати аудиту Енергоатома?
Проміжні результати аудиту Енергоатома мають бути готові у грудні 2025 року, після чого матеріали передадуть правоохоронним органам для подальшого реагування. Джерело
-
Чи виявив Держфінмоніторинг підозрілі операції у фігурантів справи Міндіча?
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що не зафіксував жодних підозрілих фінансових операцій у фізичних осіб, пов’язаних із справою Міндіча. Джерело
-
Які проблеми має НАБУ у відстеженні коштів в оборонних закупівлях?
НАБУ стикається з труднощами через відсутність відповідей від Держфінмоніторингу на численні запити щодо руху коштів і підозрілих транзакцій, що ускладнює розслідування корупції в оборонній сфері. Джерело
-
Що Верховний Суд України каже про розірвання банком відносин з клієнтом?
Верховний Суд підтвердив, що банк не може розірвати ділові відносини з клієнтом без обґрунтування ризиків та надання конкретних доказів, а загальні посилання на закон без доказів є незаконними. Джерело
-
Які підприємства паралельно з Енергоатомом проходять аудит?
Паралельно з аудитом Енергоатома розпочато перевірки на підприємствах "Оператор ГТС України", "Центренерго" та "Укргазвидобування". Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Аудит Енергоатома стартував, але Держфінмоніторинг не виявив підозрілих операцій у справі Міндіча, а НАБУ фіксує проблеми з відстеженням коштів в оборонних закупівлях через блокування фінансової розвідки
У листопаді 2025 року в Україні розпочався комплексний аудит Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", який охоплює діяльність центрального апарату та десяти філій, включно з трьома атомними електростанціями за період 2023–2025 років. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що проміжні результати аудиту очікуються вже у грудні, а матеріали будуть передані правоохоронним органам для подальшого реагування. Паралельно розпочато підготовку аудитів на інших ключових державних підприємствах енергетичного сектору, зокрема "Оператор ГТС України", "Центренерго" та "Укргазвидобування". Водночас голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін заявив, що у фігурантів корупційної справи, пов’язаної з масштабною схемою відмивання коштів у "Енергоатомі" (справа "Мідас"), не виявлено жодних підозрілих фінансових операцій. За його словами, банки не подавали повідомлень про підозрілі транзакції, а виявлені операції були незначними і не відповідали масштабам, які озвучуються у медіа. Проте директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос повідомив про серйозні проблеми з відстеженням фінансових потоків, пов’язаних з оборонними закупівлями. З лютого 2025 року НАБУ неодноразово надсилало запити до Держфінмоніторингу, але відповіді не отримувало, що ускладнює розслідування. Кількість запитів планується збільшити, а співпраця з фінансовою розвідкою має бути визначальною для ефективного розслідування корупції. Крім того, Верховний Суд України підтвердив, що банки не можуть розривати ділові відносини з клієнтами без обґрунтування ризиків та надання конкретних доказів. Це важливо для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які часто стикаються з блокуванням рахунків без належних підстав. В цілому, ситуація з фінансовим моніторингом в Україні перебуває у стані активної трансформації, де аудит державних підприємств поєднується з викриттям масштабних корупційних схем, але водночас існують проблеми у взаємодії між контролюючими органами, що ускладнює ефективність боротьби з відмиванням коштів та корупцією.
LIGA ZAKON, 17 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла