забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 19.11.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14340 джерел
Виявлено: 51 публікація за 19 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що розслідує НАБУ щодо будівництва фортифікацій Полтавською ОВА?
НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання коштів під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська ОВА. Слідство встановлює причетність колишнього керівництва, зокрема Філіпа Проніна, нинішнього голови Держфінмоніторингу. Джерело
-
Чому Держфінмоніторинг критикують у справі «Енергоатому»?
Держфінмоніторинг критикують за відсутність співпраці з НАБУ, блокування розслідувань корупції в оборонній сфері та енергетиці, що ускладнює виявлення та припинення масштабних корупційних схем. Джерело
-
Які кадрові зміни відбуваються у зв’язку зі скандалом у «Енергоатомі»?
Уряд звільнив міністра енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, а також достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому». Планується повне перезавантаження керівництва державних енергетичних підприємств. Джерело
-
Що передбачає новий електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу?
Електронний кабінет має забезпечити автоматизований обмін інформацією між СПФМ та Держфінмоніторингом, підвищити ефективність контролю за фінансовими операціями, впровадити кейсове звітування та посилити боротьбу з відмиванням коштів. Джерело
-
Які основні законодавчі інновації у сфері фінансового моніторингу в Україні у 2025 році?
Основні новації включають гармонізацію з європейськими стандартами AML, впровадження відкритого банкінгу, використання штучного інтелекту для аналізу ризиків, розширення повноважень регуляторів та посилення санкційного контролю. Джерело
-
Які звинувачення висувають керівнику Держфінмоніторингу Філіпу Проніну?
Філіпа Проніна звинувачують у блокуванні розслідувань корупції, співпраці з тіньовим ринком, недостатній боротьбі з нелегальними фінансовими потоками та створенні умов для обходу санкцій, що підриває довіру до системи фінансового моніторингу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НАБУ розслідує масштабні корупційні схеми в обороні та енергетиці, Держфінмоніторинг блокує розслідування, Мінфін відтерміновує запуск електронного кабінету СПФМ, а законодавство фінансового моніторингу посилюється у 2025 році
У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало низку кримінальних проваджень щодо можливих зловживань у сфері будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА). Серед підозрюваних — колишнє керівництво області, зокрема Філіп Пронін, який нині очолює Державну службу фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг). Водночас НАБУ критикує Держфінмоніторинг за відсутність співпраці та блокування розслідувань, що ускладнює виявлення корупційних схем у оборонній сфері та енергетиці, зокрема у «Енергоатомі». Корупційний скандал у «Енергоатомі» викрив масштабні схеми відкатів, які могли сягати сотень мільйонів доларів. Уряд розпочав кадрові зміни, зокрема звільнення міністрів енергетики та юстиції, а також дострокове припинення повноважень наглядової ради «Енергоатома». Експерти вказують на провал реформи корпоративного управління та необхідність перезапуску системи контролю. У сфері фінансового моніторингу в Україні триває процес цифровізації та законодавчого вдосконалення. Міністерство фінансів пропонує перенести запуск електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на лютий 2026 року, що має підвищити ефективність обміну інформацією між СПФМ та Держфінмоніторингом. Законодавчі інновації 2025 року спрямовані на гармонізацію з європейськими стандартами AML, впровадження відкритого банкінгу, використання штучного інтелекту для аналізу ризиків та посилення санкційного контролю. Водночас діяльність Держфінмоніторингу під керівництвом Філіпа Проніна викликає занепокоєння через звинувачення у співпраці з тіньовим ринком, блокуванні розслідувань та недостатній боротьбі з нелегальними фінансовими потоками. Це підриває довіру до системи фінансового моніторингу в Україні та ставить під загрозу ефективність антикорупційної політики.
LIGA ZAKON, 19 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла