Які банки були оштрафовані Національним банком України за порушення фінансового моніторингу у 2025 році?

НБУ оштрафував "Універсал Банк", "Банк Альянс", МТБ Банк та РВС Банк на загальну суму понад 200 млн грн за порушення, пов'язані з недостатньою перевіркою клієнтів, ігноруванням ризик-орієнтованого підходу та затримками у поданні інформації.

Що встановив суд у справі про санкції проти Петра Порошенка?

Суд встановив, що жоден документ, на який посилався Президент Зеленський, не підтверджує звинувачень у виведенні мільярдів. Держфінмоніторинг не подавав матеріалів на РНБО, а санкції були ухвалені без доказів, що свідчить про політичний характер рішень.

Які кадрові зміни вимагає Верховна Рада у зв’язку з корупційним скандалом "плівок Міндіча"?

Верховна Рада закликає звільнити Секретаря РНБО Умєрова, керівника Офісу Президента Єрмака, голову Держфінмоніторингу Проніна та інших посадовців, причетних до корупційних схем, а також гарантувати незалежність НАБУ і завершити розслідування.

Які нові правила фінансового контролю операцій з нерухомістю запроваджуються в Україні з 2026 року?

З 2026 року нотаріуси подаватимуть детальні звіти про операції з нерухомістю, що дозволить податковій службі автоматично порівнювати вартість майна з офіційними доходами покупців, ускладнюючи використання непідтверджених коштів і підвищуючи прозорість ринку.

Чому мережа Money 24/7 викликає занепокоєння у сфері фінансового моніторингу?

Money 24/7 працює без ліцензії НБУ, ігноруючи законодавчі вимоги, не надає фіскальних чеків і веде валютні операції без контролю, що ставить під сумнів ефективність державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів.

Що передбачає план комплексних перевірок на 2026 рік для бізнесу?

План охоплює понад 31 тисячу компаній і ФОПів, передбачає перевірки навіть під час воєнного стану, акцентує увагу на безпеці та якості продукції, а також впроваджує цифровий моніторинг Smart Risk, який замінить частину традиційних перевірок малого бізнесу.

Головне за 21.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 31 публікація за 21 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які банки були оштрафовані Національним банком України за порушення фінансового моніторингу у 2025 році?

НБУ оштрафував "Універсал Банк", "Банк Альянс", МТБ Банк та РВС Банк на загальну суму понад 200 млн грн за порушення, пов'язані з недостатньою перевіркою клієнтів, ігноруванням ризик-орієнтованого підходу та затримками у поданні інформації. Джерело
Що встановив суд у справі про санкції проти Петра Порошенка?

Суд встановив, що жоден документ, на який посилався Президент Зеленський, не підтверджує звинувачень у виведенні мільярдів. Держфінмоніторинг не подавав матеріалів на РНБО, а санкції були ухвалені без доказів, що свідчить про політичний характер рішень. Джерело
Які кадрові зміни вимагає Верховна Рада у зв’язку з корупційним скандалом "плівок Міндіча"?

Верховна Рада закликає звільнити Секретаря РНБО Умєрова, керівника Офісу Президента Єрмака, голову Держфінмоніторингу Проніна та інших посадовців, причетних до корупційних схем, а також гарантувати незалежність НАБУ і завершити розслідування. Джерело
Які нові правила фінансового контролю операцій з нерухомістю запроваджуються в Україні з 2026 року?

З 2026 року нотаріуси подаватимуть детальні звіти про операції з нерухомістю, що дозволить податковій службі автоматично порівнювати вартість майна з офіційними доходами покупців, ускладнюючи використання непідтверджених коштів і підвищуючи прозорість ринку. Джерело
Чому мережа Money 24/7 викликає занепокоєння у сфері фінансового моніторингу?

Money 24/7 працює без ліцензії НБУ, ігноруючи законодавчі вимоги, не надає фіскальних чеків і веде валютні операції без контролю, що ставить під сумнів ефективність державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів. Джерело
Що передбачає план комплексних перевірок на 2026 рік для бізнесу?

План охоплює понад 31 тисячу компаній і ФОПів, передбачає перевірки навіть під час воєнного стану, акцентує увагу на безпеці та якості продукції, а також впроваджує цифровий моніторинг Smart Risk, який замінить частину традиційних перевірок малого бізнесу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оштрафував банки на понад 200 млн грн за порушення фінансового моніторингу; суд виявив відсутність доказів у справі санкцій проти Порошенка; Верховна Рада вимагає кадрових чисток після корупційного скандалу

У листопаді 2025 року Національний банк України посилив контроль за дотриманням правил фінансового моніторингу, наклавши штрафи на чотири банки загальною сумою понад 200 мільйонів гривень. Основні порушення стосуються недостатньої перевірки клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу та затримок у поданні інформації про операції з заблокованими активами. Ці заходи свідчать про посилення регуляторного нагляду та підвищення вимог до систем управління ризиками у банківській сфері. Паралельно у судовому процесі щодо санкцій проти Петра Порошенка було встановлено відсутність будь-яких доказів фінансових порушень, на які посилався Президент Зеленський. Держфінмоніторинг не подавав матеріалів на РНБО, а санкції були ухвалені без належних підстав, що викликало критику щодо політичного характеру цих рішень. Цей випадок підкреслює важливість прозорості та законності у застосуванні державних інструментів фінансового контролю. Верховна Рада України відреагувала на корупційний скандал, пов’язаний із "плівками Міндіча", закликавши до кадрових чисток у ключових державних органах, зокрема у РНБО, Офісі Президента та Держфінмоніторингу. Парламент наполягає на забезпеченні незалежності НАБУ та завершенні розслідувань, що має сприяти підвищенню довіри до системи державного фінансового моніторингу та боротьби з корупцією. Крім того, з 2026 року в Україні запроваджуються нові правила фінансового контролю операцій з нерухомістю, що передбачають детальну звітність нотаріусів та автоматичне порівняння вартості майна з офіційними доходами покупців. Це має на меті зменшити тіньові угоди та підвищити прозорість ринку. Водночас мережа обмінників Money 24/7 продовжує працювати без ліцензії НБУ, ігноруючи законодавчі вимоги та фінансовий моніторинг, що викликає занепокоєння щодо ефективності контролю з боку правоохоронних органів. Затверджений план комплексних перевірок на 2026 рік передбачає широкий спектр інспекцій для бізнесу, а також впровадження цифрового моніторингу Smart Risk, який має замінити традиційні перевірки для малого бізнесу, але викликає дискусії щодо можливого вибіркового застосування контролю. Ці зміни створюють нові виклики для суб’єктів господарювання у сфері дотримання фінансового моніторингу та законодавства.

LIGA ZAKON, 21 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +6

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +8

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +6

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +28

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +53

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +23

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги