Головне за 23.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 23 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Оновлення правил фінансового моніторингу в Україні: ліміти банківських переказів, співпраця з міжнародними партнерами та інтеграція криптовалют з дотриманням KYC/AML

В Україні продовжують удосконалювати систему фінансового моніторингу через встановлення чітких лімітів на банківські перекази, що сприяє прозорості та безпеці фінансових операцій. ПриватБанк оновив правила, встановивши місячний ліміт у 1 млн грн або 350 операцій для отримання коштів, з особливими умовами для волонтерів, що дозволяє ефективніше контролювати рух коштів і запобігати тіньовій діяльності. Ці заходи відповідають вимогам державного фінансового моніторингу та підвищують рівень захисту фінансової системи країни. Державна аудиторська служба України у співпраці з німецькою організацією GIZ розробляє проєкт, спрямований на підсилення прозорості та запобігання корупції у процесі відбудови країни. Цей проєкт передбачає аналітичну підтримку та вдосконалення державної політики, що має важливе значення для державного фінансового моніторингу та управління ризиками, особливо у сфері міжнародної допомоги та відновлення інфраструктури. Водночас провідні платіжні системи Visa та Mastercard інтегрують криптовалютні технології, зокрема блокчейн та стейблкоїни, для забезпечення миттєвих виплат з дотриманням процедур ідентифікації та верифікації клієнтів (KYC/AML). Це відкриває нові можливості для бізнесу та фрілансерів, одночасно підвищуючи безпеку та легальність фінансових операцій. Важливо, що такі інновації поєднують традиційні фінансові інструменти з новими цифровими активами, що є трендом розвитку фінансового моніторингу. Окремо Верховний касаційний суд України підтвердив відсутність офіційних доказів фінансового моніторингу у справі санкцій проти політичного діяча, що підкреслює необхідність прозорості та достовірності інформації у сфері державного фінансового моніторингу. Це рішення має значення для формування довіри до системи та запобігання політичним маніпуляціям. Загалом, сучасні тенденції у фінансовому моніторингу в Україні спрямовані на підвищення прозорості, впровадження ризик-орієнтованого підходу, посилення ідентифікації та верифікації клієнтів, а також інтеграцію новітніх технологій для забезпечення безпеки фінансових операцій у відповідності до національного ризик-профілю.