забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 25.11.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14341 джерел
Виявлено: 50 публікацій за 25 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому НАБУ критикує Державну службу фінансового моніторингу?
НАБУ критикує Держфінмоніторинг за бездіяльність у справі масштабної корупційної схеми на 100 млн доларів, оскільки служба не надала необхідних звітів і не відреагувала на підозрілі фінансові операції, що гальмує розслідування. Джерело
-
Що відомо про розслідування справи "Мідас"?
Розслідування триває понад 16 місяців і охоплює масштабну злочинну організацію в енергетиці та інших сферах. НАБУ виявило понад 527 досьє на впливових осіб і зосереджується на фінансових операціях та легалізації коштів. Джерело
-
Які проблеми виникають у співпраці між НАБУ та фінмоніторингом?
Основна проблема — відсутність своєчасних звітів від фінмоніторингу, що затримує розслідування. Крім того, існує недовіра через можливу політичну ангажованість та недостатню ефективність служби. Джерело
-
Що робить НАЗК у справі "Мідас"?
НАЗК проводить службову перевірку щодо можливої причетності працівників до справи "Мідас", яка триватиме до січня 2026 року. Перевірка базується на інформації, отриманій від НАБУ та інших джерел. Джерело
-
Які виклики стоять перед фінансовим моніторингом в Україні?
Виклики включають необхідність балансу між жорстким комплаєнсом і клієнтоорієнтованістю, уникнення надмірної бюрократії, забезпечення швидкості обслуговування та ефективного виявлення ризиків і підозрілих операцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НАБУ критикує Держфінмоніторинг за бездіяльність у справі масштабної корупційної схеми на $100 млн, розслідування "Мідас" розширюється, а НАЗК продовжує перевірку до 2026 року
У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розкрило масштабну корупційну схему в енергетичному секторі, пов’язану з відмиванням близько 100 мільйонів доларів. Директор НАБУ Семен Кривонос гостро розкритикував Державну службу фінансового моніторингу за бездіяльність, наголошуючи, що така масштабна схема не могла залишитися непоміченою ні банківським моніторингом, ні фінмоніторингом. Відсутність своєчасних звітів від служби гальмує розслідування, що викликає занепокоєння щодо ефективності державного фінансового контролю. Розслідування справи "Мідас" триває понад 16 місяців і охоплює не лише енергетичний сектор, а й інші галузі. НАБУ виявило понад 527 досьє на детективів, депутатів, міністрів, журналістів та співробітників СБУ, що свідчить про масштабність і організованість злочинної організації. Кількість підозрюваних у справі зростатиме, а слідство зосереджується на фінансових операціях, джерелах коштів та механізмах їх легалізації. Водночас НАБУ зазнає безпрецедентного тиску, включно зі спробами дискредитації та незаконним збором даних про своїх співробітників. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує службову перевірку щодо можливої причетності працівників до справи "Мідас" до січня 2026 року. Паралельно журналісти розкривають причетність колишніх посадовців Нацполіції та фінмоніторингу до відмивання коштів через нелегальний гральний бізнес. Водночас експерти наголошують на необхідності балансу між клієнтоорієнтованістю та комплаєнсом у фінансовому моніторингу, щоб забезпечити ефективний контроль без надмірної бюрократії та втрати довіри клієнтів.
LIGA ZAKON, 25 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла