Головне за 26.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14334 джерел

Виявлено: 15 публікацій за 26 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Уряд затвердив нові стандарти державного фінансового аудиту міжнародних проєктів та посилює податковий контроль за доходами ФОП з іноземних платформ у 2025 році

У листопаді 2025 року Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок проведення державного фінансового аудиту в рамках міжнародних договорів. Цей документ встановлює чіткі процедури перевірки законності, ефективності використання коштів міжнародної допомоги, ведення бухгалтерського обліку та функціонування системи внутрішнього контролю. Аудит проводитиметься відповідно до міжнародних стандартів, що має посилити захист національних та європейських фінансових інтересів. Важливо, що до аудиту можуть залучатися кваліфіковані фахівці для проведення комплексних перевірок, а результати аудиту будуть публічно доступні через офіційний вебсайт Держаудитслужби. Одночасно у 2025 році посилюється податковий контроль за доходами фізичних осіб-підприємців (ФОП), які отримують доходи через іноземні цифрові платформи. Завдяки новому порядку обміну податковою інформацією Державна податкова служба отримала розширені повноваження ініціювати запити до іноземних органів та здійснювати спонтанний обмін інформацією. Підприємцям рекомендується дотримуватися правил ведення обліку, використовувати окремі банківські рахунки для бізнесу та своєчасно декларувати доходи, щоб уникнути податкових претензій і штрафів. У сфері фінансового моніторингу також викликає занепокоєння практика компанії «Нова Пошта», яка вимагає фотографувати всі сторінки паспорта клієнтів при отриманні посилок понад 5000 гривень. Юристи наголошують, що ця вимога не має законних підстав, оскільки сама компанія не є суб’єктом фінансового моніторингу, а законодавство не зобов’язує надавати копії документів кур’єрам. Така практика створює ризики для захисту персональних даних клієнтів. Крім того, розслідування НАБУ у справі «Мідас» виявило масштабні корупційні схеми, пов’язані з легалізацією коштів та впливом на стратегічні державні підприємства. Незважаючи на існуючий банківський фінансовий моніторинг, великі суми готівки потрапили до злочинців, а Держслужба фінансового моніторингу не надає своєчасної інформації для розслідування. Аналогічно, скандал із «Міндічгейтом» виявив, що злочинне угруповання мало доступ до конфіденційних даних з державних реєстрів для контролю та тиску на державних діячів, що ставить під сумнів ефективність державного фінансового моніторингу. Нарешті, Бюро економічної безпеки України продовжує активну боротьбу з тіньовим обігом підакцизної продукції, викриваючи нелегальні виробництва та канали збуту тютюну, алкоголю та пального. Ці заходи сприяють детінізації ринку, збільшенню надходжень до бюджету та підвищенню ефективності фінансового контролю в країні. Загалом, ці події свідчать про посилення державного контролю у сфері фінансового моніторингу, податкової прозорості та боротьби з корупцією, що є важливими кроками для забезпечення стабільності та прозорості економіки України.